Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

     Уголовные дела о преступлениях в сфере  незаконного оборота наркотиков возбуждаются в основном по результатам  оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление  и расследование данных преступлений, как:

     а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего (лица, приобретающие  и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

     б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

     в) строгое разграничение ролей, использование  тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

     г) относительная доступность и  многообразие источников сырья для  изготовления наркотиков;

     д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

     По  основной массе дел данной категории  складываются сложные (неблагоприятные  для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут  возникать простые ситуации, когда  с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны.

     Возможны  проблемные ситуации, когда о преступнике  нет никаких данных (например, при  кражах наркотиков). Тогда сложность  состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь  между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В  ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

     1) при доступе адвоката;

     2) при ознакомлении обвиняемого  с материалами уголовного дела;

     3) в ходе проведения следственных  действий (например, очной ставки, допроса,  обыска).

     Поводами  для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение  работниками УФСКН, милиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также  хищение либо вымогательство наркотических  средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация  либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или  иных документов, дающих права на получение  наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения  лечебных учреждений; сообщения в  средствах массовой информации; явка с повинной⁸.

     Все сигналы, указывающие на наличие  в действиях отдельных лиц  признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических  средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного  посягательства - с соответствующим  документальным оформлением.

     При решении вопроса о возбуждении  уголовного дела лицу, проводящему  дознание, или следователю важно прежде всего установить ряд обстоятельств:

1. принадлежность изъятых веществ к списку наркотических средств и наркосодержащих лекарственных средств;
2. количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;

     3) наличие фактов противоправных  действий согласно квалифицирующим  признакам, предусмотренным в  ст. 228-233 Уголовного кодекса РФ;

4. где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
5. совершены ли преступления группой, каков состав группы;
6. каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
7. что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
8. источники приобретения наркотиков;
9. цели и мотивы совершения преступления;
10. размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
11. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;

     12)причины  и условия, способствовавшие совершению  данного преступления. В зависимости  от обстоятельств совершения  конкретного преступления, связанного  с незаконным оборотом наркотиков  и психотропных веществ, перечень  вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен⁹.

     Планирование  расследования - динамичный процесс, связанный  с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке  плана. Каждое преступление в сфере  незаконного оборота наркотиков имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных  мер должно быть индивидуальным и своевременным.

     Для первоначального этапа расследования  по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств  и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации: 1) подозреваемый  задержан с поличным правоохранительными  органами при совершении либо сразу  же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые  у него изъяты; 2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

     Для первой ситуации наиболее типичны следующие  следственные действия, организационные  и оперативно-розыскные мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.п.

     Для второй ситуации характерны следующие  действия: медицинское освидетельствование  подозреваемого для выявления наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск  по месту жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

     План  действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

     а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

     б) обыск по месту их жительства и  работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

     в) осмотр изъятых предметов и документов;

     г) допрос свидетелей;

     д) назначение и проведение судебных экспертиз;

     е) изучение экспертных заключений для  использования в допросах виновных лиц.

     Построение  и проверка версий - основной метод  разрешения проблемных и особо сложных  ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и  делают его целеустремленным, обеспечивая  быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере незаконного  оборота наркотиков.

     При расследовании преступлений, связанных  со сбытом наркотиков, выдвигаются  версии: об источнике, каналах и системе  сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

     При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью  сотрудников, незнание соответствующих  правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации. 

3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

     Первоначальный  этап расследования уголовных дел  о преступном незаконного оборота  наркотиков обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование  и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и  др.

     Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные  работники. До приезда следователя  они должны, не производя никаких  изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование  преступника по горячим следам и  его задержание.

     Кроме того, по поручению следователя оперативный  сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике  и направлении его движения, организует его преследование с помощью  служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др¹⁰.

     Осмотры места происшествия, местности, помещения, предметов и документов производятся в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих  значение для дела. При осмотре  местности с находящимися на ней  наркосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жилым домам, дорогам и т.д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные участки, земли сельхозпредприятий, заповедник и т.д.); какие наркосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов.

     По  результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники  анализируют сведения, полученные о  преступлении и его возможных  участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных  мероприятий по его установлению.

     При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек, знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика, признаки инсценировки преступного посягательства и др.

     В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете  в оперативных аппаратах в  связи с совершением аналогичных  преступлений.

     Допрос  свидетелей, которыми по данной категории  дел обычно выступают:

     а) очевидцы задержания с поличным;

     б) родственники, знакомые подозреваемых;