Экономическая преступность России

           3. Фальшивомонетничество; 

                4. Уклонение от уплаты налогов;

                5. Взятки для получения контрактов;    

                6. Политическая коррупция (нелегальные пожертвования в пользу предвыборной компании);

               7. Махинации с ценными бумагами;

               8. Проституция;

               9. Запланированные банкротства;

              10. Мошеннические операции в банковской сфере;

              11. Вымогательство;

              12. Похищение людей с целью выкупа;

              13. Торговля детьми;

              14. Ограбление коммерческих структур и частных лиц;

              15. Терроризм и шпионаж.

       Учитывая  российскую специфику, можно добавить также спекулятивные операции с приватизируемой собственностью, неконтролируемый массовый вывоз за рубеж энергоносителей, полезных ископаемых и др.

       Конкретных  способов отмывания денег множество  - они зависят от местных особенностей, наличием или отсутствием законодательной базы. Выбирается, как правило, наиболее эффективный и наименее опасный механизм. Традиционный путь - инвестирование криминального капитала в легальные коммерческие структуры, которые регистрируются на подставных лиц: накопленные средства выходят из тени, государство получает свою долю прибыли в виде налогов.

       В банковской сфере теневой капитал  легализуется путем проведения официальных кредитных операций. Существует возможность использования беспроцентного кредита с помощью коррумпированных чиновников. Кредит переадресуется своим фирмам под высокие годовые проценты на основе фиктивных контрактов. Полученная прибыль сертифицируется государством как законные деньги.

       Другой  канал отмывания денег - вложения в ценные бумаги, в сферу досуга и розничную торговлю.

       Организованная  преступность активно вторгается в  сферу искусства - фиктивные тиражи книг и кинофильмов, приобретение коллекционных предметов и антиквариата. Часто используется «consulting», англ. - «консультирование»: эта практика распространена в среде «беловоротничковой» преступности. В этом случае объект и субъект преступной сделки зачастую меняются местами. Подобные преступления весьма изощрены и труднодоказуемы.

       Таким образом, криминализация экономики несет серьезную угрозу безопасности общества. Проблема обеспечения безопасности - многоуровневая. Речь идет о безопасности страны, отдельных регионов и отраслей, определенных социальных слоев и индивидуумов. 
 

       2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

     Определение основных целей и задач государства  в той или иной области и  путей их реализации, не может не учитывать состояния и тенденций  развития тех реалий, с которыми оно сталкивается. При разработке политики противодействия преступности в сфере экономики такими реалиями являются значительный рост экономической преступности, масштабы ее распространенности, усилившаяся преступная экспансия в экономику, которые относятся к числу наиболее острых проблем в жизни государства и общества. Угрожая стабильности экономических и финансовых институтов, преступность превратилась в один из главных источников деструктивного воздействия на процессы социального, экономического и политического развития страны⁴.

     Данные  статистики свидетельствуют о том, что самый высокий уровень преступности с заметными темпами ее прироста, как правило, отмечается в самых развитых, самых демократических и самых рыночных странах.

     Сложившиеся в стране социально-экономические  условия способствовали активизации  встречных негативных процессов - с одной стороны, внедрению преступных капиталов в легальную экономику, а с другой - уходу в «теневую» экономику легальных предпринимателей. В результате в сфере экономики возникла широкая сеть криминально ориентированных хозяйствующих субъектов, в деятельности которых грань между легальным предпринимательством и преступной деятельностью приобретала весьма условный и расплывчатый характер, что представляет угрозу нормальному развитию частного предпринимательства в России. Происходит процесс взаимопроникновения криминала и бизнеса, что, по мнению самих предпринимателей, несет множество опасностей для формирующейся этики бизнеса, предпринимательской психологии, порядка ведения дел и, в итоге, влечет качественные изменения деловой среды.

     Одним из основополагающих факторов, влияющих на состояние общества, является активная концентрация капитала и средств производства в руках частных лиц, реализуемая зачастую с использованием противоправных средств и методов. В этой связи интенсифицируются процессы роста коррумпированности органов власти, слияния общеуголовной и экономической преступности, усиления борьбы за зоны влияния среди новоявленных бизнесменов и криминальных структур. Ситуация усугубляется еще тем, что значительная часть капиталов вывозится за границу и, оседая в иностранных банках, переходит под контроль зарубежных финансовых структур, используется в преступных целях.

     Зарегистрированное  увеличение экономической преступности связано не только с активизацией деятельности правоохранительных органов, но и отражает общую тенденцию дальнейшей криминализации всего финансово-хозяйственного комплекса страны.

     Одной из причин создавшегося положения является отсутствие единой, сбалансированной стратегии органов государственной  власти и правоохранительной системы в комплексном противодействии преступности, скоординированной программы мер борьбы с преступностью в сфере экономики.

     Экономическая преступность не только возросла количественно, но и приобрела новое качество. Она все более становится преступностью, использующей экономические и организационные закономерности в целях извлечения незаконных доходов за счет интересов граждан и общественных интересов⁵.

     Расширяющаяся криминализация экономических отношений  и, как следствие этих отношений, - возникновение тенденции подчинения экономической политики государства специфическим экономическим интересам криминальных структур - становится одной из главных угроз экономическому положению страны.

     Организованная  преступность серьезно осложняет не только криминогенную, но и экономическую, а также социально-политическую обстановку в Российской Федерации. Трудности борьбы с ней обусловлены  глубокой законспирированностью и устойчивостью преступных групп, иерархической системой взаимоотношений, наличием в обороте огромных денежных средств, целенаправленной разработкой мер защиты от разоблачения и противодействия, правоохранительных органах⁶.

     Преступные  группировки, действующие в экономике, легализовали значительную часть «теневых капиталов», освоили новые виды противоправной деятельности, вовлекают в преступный бизнес многих предпринимателей. В результате возникла широкая сеть криминальных коммерческих структур, ориентированных на противоправное обогащение.

     Опасной тенденцией современной преступности является стремление криминальных структур проникнуть и закрепиться в экономике  и политике. Борясь за контроль над  прибыльными сферами экономической  деятельности и территориями, преступная сфера вовлекает в свои сети государственный аппарат, проникает в структуры власти и управления. В ряде случаев она является истинным хозяином той или иной сферы или территории.

     Существенно расширился диапазон криминальных видов  деятельности преступных группировок и сообществ - от хищения государственного имущества и крупномасштабных афер до установления контроля над промышленными предприятиями и отдельными отраслями.

     Эффективная защита правоохраняемых интересов  граждан, хозяйствующих субъектов, всего общества от преступных посягательств не может быть осуществлена только применением оперативно-розыскных мер правоохранительных органов. Опыт работы правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере экономики в современной социально-экономической обстановке указывает на необходимость сочетания контрольно-регулирующих и правоохранительных функций государства, координации деятельности экономических и правоохранительных ведомств, расширения возможностей общественного контроля в экономической сфере и сфере обеспечения правопорядка. Это требует усиления организующей и координирующей роли государства при разработке и реализации системы мер по снижению криминогенного воздействия названных факторов, всеобщего влияния на динамику и структуру экономической преступности и состояние правопорядка.

     Государство призвано играть решающую роль в реализации антикриминогенного потенциала общества, организации общего и специального предупреждения преступности. Социальная ценность предупреждения преступности определяется рядом существенных обстоятельств. Оно представляет собой наиболее действенный путь борьбы с преступностью, прежде всего, потому, что обеспечивает выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) ее корней, истоков. В значительной мере, это упреждение самой возможности совершения преступлений.

     Таким образом, проблема преодоления криминализации экономики является одной из ключевых проблем современной государственной  политики, требующей неотложных мер  по ее решению. С целью радикального противодействия расширению влияния организованной преступности экономической направленности требуются решительные действия, четко скоординированные всеми правоохранительными и контролирующими органами. Только наступательные действия всех государственных органов в каждом регионе и на межрегиональном уровне позволят активизировать борьбу с преступлениями в сфере экономики и приостановить дальнейшее разрастание общественно опасных форм преступности.

     Исходя  из того, что преступность есть продукт  общества, вследствие объективно существующих в его жизни противоречий, государство в состоянии контролировать и сдерживать преступность, преодолевать ее наиболее разрушительные тенденции, нейтрализовать причины и условия, защищать граждан и общественные интересы от преступных посягательств в сфере экономики, а если они совершены - восстановить нарушенную справедливость, наказать виновных, возместить причиненный вред.  

       3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

       Предупреждение  преступлений в сфере экономики  представляет собой часть социального управления и предполагает осуществление системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер.

       Важное  значение имеют общесоциальные меры, которые направлены:

       - на раскрепощение предприимчивости;

       - на создание условий для реализации творческого потенциала личности в области экономических отношений посредством свободного выбора любых форм хозяйствования с использованием государственной, коллективной и частной собственности;

       - на обеспечение равной правовой защиты предпринимательства в государственном и альтернативном секторах экономики;

       - на создание необходимой рыночной инфраструктуры.

       Субъекты  профилактики  экономических преступлений.

1. Руководители и другие должностные лица предприятий, 
   АО, товарищества.
2. Трудовые коллективы.
3. Органы хозяйственного управления.
4. Представители  государственного, аудиторского, внутрихозяйственного контроля.

       Экономические меры включают в себя:

       - земельную реформу;

       - программу развития предпринимательства, в том числе и малого;

       - программу приватизации государственных и муниципальных предприятий;

       - программу ограничения монополистической деятельности и создания условий для добросовестной конкуренции;

       - реформу банковской системы;

       - формирование оптовой торговли средствами производства (товарно-сырьевые биржи), рынка ценных бумаг (фондовые биржи);

       - информационную, консультативную сеть во взаимоотношениях обособленных товаропроизводителей.

       Организационные меры направлены на создание системы противовесов предпринимательству, ограждающих общество от злоупотреблений в виде определенных процедур принятия наиважнейших хозяйственных решений. К ним относятся также мероприятия по подбору и профессиональной подготовке кадров органов хозяйственного финансового контроля, - специализированного контроля за соблюдением цен, качества выпускаемой продукции, создание надлежащих условий для функционирования общественных формирований⁷.