Структура центрального банка Италии

   По соглашению с Национальным  валютным управлением в рамках совместной программы в 1992—1993 гг. Банк Италии провел выборочную проверку более 400 банковских организаций, включая их филиалы и отделения в четырех регионах Южной Италии, где наиболее сильна организованная преступность. В 1993—1994 гг. Национальное валютное управление провело собственную инспекцию 29 банков.

   Наряду с проверкой возможностей  и фактов нелегальной ссуды  денег проверялась законность  выполнения основных посреднических  функций, в том числе по операциям  с ценными бумагами финансовых и холдинговых компаний, инвестиционных фондов и т. п. За 1991—1993 гг. было проведено 543 банковские инспекции, в результате которых Банк Италии с санкции министерства финансов возбудил 213 дел о нарушении государственных законов или административных постановлений.

   В период между 30 июня 1990 г.  и 30 июня 1994 г. за нарушения  законов и постановлений 22 банка  были подвергнуты специальным  административным мерам наказания, 11 — принудительно ликвидированы.  Из 33 банков, по которым были открыты  дела, 24 банка размещались на юге Италии. Слабая действенность многих мер наказания (включая ограничения на использование наличности, технологического оборудования банков и т.д.) вызвала необходимость принятия в 1992 г. совместно с министерством финансов более жестких административных санкций, после чего компетентным судебным органам было передано 80 новых уголовных дел.

   Представителей банка Италии  приглашают в качестве посредников  для разбора крупных финансовых  нарушений. Экспертизы, разработки  или совершенствования правовых норм по финансовой деятельности. Банк активно сотрудничает с Национальным валютным управлением — число совместных мер по контролю финансовой системы увеличилось с 139 в 1992 г. до 273 в 1993 г. и до 206 за девять месяцев 1994 г.

     Сотрудники Банка Италии участвуют в уголовных расследованиях, финансовой и технической экспертизе (118 случаев в 1992—1994 гг.). Особенно большую экспертную и техническую помощь Банк Италии оказывает Национальному бюро по борьбе с мафией в расследовании крупных экономических преступлений. Налажен постоянный обмен информацией с национальным бюро по борьбе с мафией.

   Банк Италии работает также  в тесном контакте с финансовой  полицией, прежде всего при рассмотрении  на­рушений законодательных норм  финансовыми компаниями. В марте 1993 г. финансовой полиции был направлен список 187 компаний Южной Италии, уличенных в незаконных ссудах.