Проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве

В мае 1918 г. в статье «О левом» ребячестве и «мелкобуржуазности» В. И. Ленин подчеркивал, что после Октябрьской революции стало необходимо «как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать саботаж».8

Первые декреты о конфискации крупнейших капиталистических предприятий, помещичьих владений со всем движимым имуществом, а затем ряд декретов о национализации ведущих отраслей промышленности, имели важное экономическое и политическое значение для удержания большевиками власти. Таким образом, декреты о конфискации крупнейших капиталистических предприятий явились актами классовой борьбы пролетариата и подавления враждебных ему классов; ; по своей сущности эти меры являлись не уголовно-правовой, а, скорее всего, политической конфискацией имущества.

Например, Декрет СНК от 7 декабря 1917 г. «О конфискации и объявлении собственностью Российской республики всего имущества Акционерного Общества Богословского Горного Округа» (СУ РСФСР 1917 № 6, ст. 95); Постановление СНК от 15 декабря 1917 г. «О конфискации имущества Русско-Бельгийского металлургического общества» (СУ РСФСР 1917 № 9, ст. 130); Декрет СНК от 27 декабря 1917 г. «О конфискации всего имущества Акционерного Общества Кышбымского Горного Общества» ( СУ РСФСР 1917 № 13, ст. 192) и др. 9

К началу XX века уголовное наказание в виде общей конфискации имущества было упразднено. В первом уголовном кодексе советской Российской Федерации общая конфискация имущества заняла прочное положение в виде основного наказания - этот вид наказания устанавливался в санкциях 55 статей УК, что составляло 28 % от общего количества статей. К началу 60-х годов нашего столетия доля общей конфискации имущества сократилась - в УК РСФСР 1960г. она упоминалась в санкциях 27 статей. А в 1996г. тот же уголовный кодекс содержал конфискацию уже в санкциях 45 статей. Вступивший в силу УК РФ 1996г. установил общую конфискацию имущества в санкциях 24 статей. Кроме того, законодатели периодически вводили в определение данного вида наказания все новые и новые изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Конфискация имущества как мера уголовно - правового характера. 

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства следующего имущества:

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 111,частью второй статьи 126, статьями 127,127,146,147,164, частями третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 290, 355, частью третей статьи 359 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества  доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

2. Если имущество полученное  в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества  были приобщены к имуществу  приобретенного законным путем, конфискации подлежит та часть  этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него .

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

1) Согласно уголовному законодательству к лицам совершившим преступление или общественно опасное деяние, могут применяться иные меры уголовно - правового характера. К их числу законодатель отнес принудительные меры медицинского характера и конфискацию имущества, которые назначаются вместе с ним. Однако надо иметь в виду, что иными мерами уголовно – правового характера также являются принудительные меры воспитательного воздействия (статья 90 УК) и помещение в специальное учебно–воспитательное  учреждение закрытого типа органа управления образованием (статья 92 УК).

2) Конфискация как вид наказания уголовному праву известна исстари. В настоящее время законодатель придал ей иное значение – меры уголовно – правового характера, применяемой наряду с наказанием. Однако сущность конфискации фактически не изменилась, она выражается в принудительном безвозмездном обращении по решению суда в собственноть государства соответствующего имущества.

3) Конфискации подлежит пять категорий имущества:

-деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, исчерпывающий перечень которых дан в п. «а» ч.1 комментируемой статьи. При определении понятия «имущество» следует исходить из положений гражданского законодательства (например, доля в общей собственности, уставном капитале коммерческой организации, ценные бумаги, в том числе находящиеся во вкладах или на хранении в финансово – кредитных организациях, доверительном управлении и т.д.);

-доходы от вышеназванного имущества, за исключением имущества и доходов, подлежащих законному владельцу;

-деньги, ценности и иное имущество, в которые  имущество полученное в результате совершения преступления, и дохода от него были частично или полностью превращены или преобразованы (например, акции предприятий, производственные компании недвижимости, в том числе за рубежом, счета в банках и т.д.

-деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное  для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)10. В этом случае указанное имущество либо использовалось, либо предназначалось для обеспечения указанных целей (снабжение денежными средствами террористических организаций для вооружения, вербовки и обучения террористов, платы за участие в террористических актах и т.д.).

Понятие организованной группы и преступного сообщества дано в ч.3 и ч.4 ст.35 УК, незаконного вооруженного формирования – в ст. 208 УК.

-орудия, оборудование или иные средства совершения преступления.

Орудия - это предметы материального мира, приспособления, применяемые для усиления физических возможностей лица, совершающего преступление; оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для совершения преступления. Согласно учению об объективной стороне преступления оборудование может признаваться орудием или средством совершения деяния. Средства в смысле комментируемой статьи – предметы и вещества, при помощи которых совершаются преступления, т.е. это понятие уже, чем признак объективной стороны преступления, что объясняется целями данной нормы.

Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления должны принадлежать обвиняемому.

4) Конфискация орудия преступления предусмотрена также п. 2 ч.3 ст. 81 УПК. В этом случае имеются в виду лишь орудия преступления, признанные в установленном законом порядке вещественными доказательствами, тогда как уголовное законодательство  такого ограничения не содержит.

Согласно УПК  деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, по приговору суда подлежат обращению в доход государства  (п. 4 ч.3 ст.81). Отличие данного вида специальной конфискации, т.е. конфискации как меры уголовно – правового характера заключается в том, что, во-первых, указанные деньги и ценности признаются вещественным доказательствами; во- вторых, не ограничиваются кругом  совершенных деяний. По уголовному законодательству конфискуемые деньги, ценности и иное имущество:

а) не обязательно являются вещественными доказательствами;

б) должны быть получены в результате совершения преступлений, круг которых ограничен комментируемой статьей.

5) В законе определены специальные  правила осуществления конфискации, если:

а) имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от него были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. В этом случае конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует стоимости  приобщенных имущества и доходов;

б) имущество, указанное в ч.1 и 2 комментируемой статьи, передано осужденным другому лицу (организации). В такой ситуации конфискация возможна, если физическое лицо, должностное лицо или лицо, обладающее управленческими функциями, знало или должно было знать, что имущество получено в результате преступных действий.

 

Статья 104.2. Конфискация денежной суммы взамен имущества

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования,  продажи, или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Эта статья предусматривает возможность реализации  конфискации в ситуации, когда ценности или иное имущество, перечисленное в статье 104.1УК, не могут быть изъяты у виновного в натуре в силу различных причин: использования, реализации, внедрения в производство и т.д. В этом случае производится оценка имущества, подлежащего конфискации, которая и подлежит взысканию с виновного в качестве иной меры уголовно – правового характера.

 

 

Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба.

1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу.

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Данная статья устанавливает первоочередный характер возмещения ущерба, причиненного владельцу имущества. Для этого, во–первых, необходимо, чтобы имущество находилось во владении лица на законных основаниях. Законность  владения определяется по правилам, установленным в гражданском законодательстве. Во–вторых, если у виновного нет иного имущества, кроме имущества, подлежащего конфискации, то ущерб возмещается за счет указанного имущества, а оставшаяся его часть затем обращается в собственность государства.

То, что лицо должно было знать о преступном происхождении имущества, предполагает его обязанность выяснять в определенных рамках вопрос о происхождении принимаемого имущества, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение им этой обязанности. Если лицо не знало или не должно было знать о происхождении принятого имущества, то оно считается добросовестным приобретателем, а значит, исходя из содержания ч. 3 ст.104.1 УК, данное имущество конфискации не подлежит.

Под передачей имущества согласно ст.224 ГК понимается вручение вещи (вещей) приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. С момента передачи вещи (согласно ст. 223ГК) у приобретателя по договору возникает право собственности на нее, если этот момент  не определен иначе законом и договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает, как правило, с момента совершения регистрации. Передача имущества другим лицам (обычно из числа родственников или других «надежных» людей), оформление его на имена подставных лиц – издавна известные распространенные способы сокрытия имущества от конфискации. Прикрытие этих действий документальным подтверждением внешне законных сделок весьма затрудняет установление подлежащего конфискации имущества и изобличение виновных. Тем не менее положительный опыт раскрытия и доказывания подобных ухищрений есть и в России, и за рубежом.

Статья 104.3 УК устанавливает приоритет возмещения ущерба, причиненного законному владельцу, перед конфискацией имущества. При этом в доход государства обращается оставшаяся часть имущества, подлежащего конфискации. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, согласно ст.24 ГК РФ устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

Понятия «законный владелец» и  «добросовестный приобретатель» - гражданско - правовые. В ГК они используется, но не раскрываются. Оба термина используются и в УПК РФ (например, в ст. 81, 82, 115, 116 УПК РФ). В самом общем виде можно сказать, что законный владелец – тот, кто осуществляет право владения конкретным имуществом на основании, указанном в законе или допускаемом им.

Законный владелец часто именуется титульным владельцем, т.е. имеющим документальное подтверждение  законного основания права владения имуществом. Законное владение имуществом предполагает законное его приобретение.