Учёт затрат на восстановление основных средств

      11.3. Наблюдательный совет вправе  решать иные вопросы, отнесенные  законом к его    компетенции.

       Вопросы, отнесенные к компетенции  наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на  решение исполнительному органу  Общества.

      11.4. Члены наблюдательного совета  Общества избираются общим собранием  акционеров на срок до следующего  годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание  акционеров не было проведено  в сроки, установленные пунктом  1 статьи 47 Федерального закона "Об  акционерных обществах", полномочия  наблюдательного совета Общества  прекращаются, за исключением полномочий  по подготовке, созыву и проведению  годового общего собрания акционеров. Выборы членов наблюдательного  совета осуществляются кумулятивным  голосованием в порядке, предусмотренном  Федеральным законом "Об акционерных  обществах", уставом и внутренними  документами Общества.

      11.5. Лица, избранные в состав наблюдательного  совета Общества, могут переизбираться  неограниченное число раз.

      11.6. Полномочия всех членов наблюдательного  совета Общества могут быть  прекращены досрочно по решению  общего собрания акционеров Общества.

      11.7. Наблюдательный совет Общества  избирается общим собранием акционеров  в количестве девяти членов. Членом  наблюдательного совета Общества  может быть только физическое  лицо. Член наблюдательного совета  может не быть акционером Общества.

 

      11.8. Председатель наблюдательного  совета Общества избирается его  членами из их числа большинством  голосов от общего числа членов  наблюдательного совета.

      11.9. Наблюдательный совет вправе  в любое время переизбрать  своего председателя    большинством  голосов от общего числа членов  наблюдательного совета.

      11.10. Председатель наблюдательного  совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного  совета и председательствует  на них, организует на заседаниях  ведение протокола, председательствует  на общем собрании акционеров.

      11.11. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя, принимается простым большинством от количества членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

      11.12. Заседание наблюдательного совета  созывается его председателем  по собственной инициативе, по  требованию любого из членов  наблюдательного совета, генерального  директора, ревизионной комиссии  или аудитора Общества, а также  акционеров (акционера) - владельцев  не менее 5 (пяти) процентов голосующих  акций Общества.

      11.13. Порядок созыва и проведения  заседаний наблюдательного совета  определяется настоящим уставом  и положением о наблюдательном  совете, утверждаемым общим собранием  акционеров.

      11.14. Наблюдательный совет вправе  принимать решение путем заочного  голосования.

      11.15. Заседание наблюдательного совета  правомочно (имеет кворум), если на  нем присутствует не менее  5 членов наблюдательного совета.

      11.16. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с действующим  законодательством принимается единогласно или квалифицированным  большинством  голосов.

       При решении вопросов на заседании  наблюдательного совета Общества  каждый член наблюдательного  совета обладает одним голосом.  Передача права голоса членом  наблюдательного совета иному  лицу, в том числе другому члену  наблюдательного совета не допускается.

      11.17.  При определении наличия  кворума и результатов голосования  наблюдательного совета учитывается  письменное мнение члена наблюдательного  совета Общества, отсутствующего  на его заседании.

      Данное письменное мнение отсутствующего  члена наблюдательного совета  должно поступить в Общество  по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания наблюдательного совета Общества.

      11.18. Наблюдательный совет Общества  вправе принимать решения заочным  голосованием. При этом письменные  мнения членов наблюдательного  совета подаются и учитываются  в порядке, предусмотренном пунктом  11.17. настоящего устава.

      11.19. На заседании наблюдательного  совета ведется протокол, который  составляется не позднее 3 дней  после его проведения.

      В протоколе заседания указываются:

      место и время его проведения;

      лица, присутствующие на заседании;

      повестка дня заседания;

      вопросы, поставленные на голосование,  и итоги голосования по ним;

      принятые решения. 

      11.20. Протокол заседания наблюдательного  совета подписывается председательствующим  на заседании, который несет  ответственность за правильность  составления протокола.

Статья 12.  Исполнительные органы Общества

      12.1. Исполнительными органами Общества  являются генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и дирекция (коллегиальный исполнительный орган), состоящая из директоров по направлениям работы и главного бухгалтера.

 

 

      12.2. Генеральный директор осуществляет  функции председателя коллегиального  органа Общества – дирекции  – и руководит ее текущей  деятельностью.

      12.3. Количественный и персональный  состав дирекции Общества утверждается  наблюдательным советом по представлению  генерального директора.

      12.4. К компетенции дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета Общества и общего собрания акционеров.

      12.5. Дирекция под руководством генерального директора организует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, осуществляет оперативное управление функциональными и производственными подразделениями для достижения целей Общества.

      12.6. Дирекция принимает решения  по вопросам непосредственного  текущего управления Обществом  в период между собраниями  акционеров и заседаниями наблюдательного  совета в соответствии с положениями  о генеральном директоре и  о дирекции.

      12.7. Права и обязанности членов  дирекции определяются положением  о дирекции.

      12.8. Члены дирекции избираются  наблюдательным советом сроком  на 5 лет и могут переизбираться  неограниченное число раз.

      12.9. Порядок и сроки созыва дирекции, проведения ее заседаний, порядок принятия решений определяются положением о дирекции, утверждаемым общим собранием акционеров. 

       12.10. Заседания дирекции проводятся  по решению генерального директора в соответствии с положением о дирекции.

      12.11. На заседаниях дирекции ведется  протокол, который подписывается  генеральным директором.  

      12.12. Генеральный  директор Общества избирается  общим собранием акционеров Общества  сроком на 5 лет. Избранным считается  кандидат, набравший более 50 процентов  голосов акционеров, принимающих  участие в собрании. Договор с  генеральным директором от имени  Общества подписывается председателем  наблюдательного совета Общества  или лицом, уполномоченным наблюдательным  советом Общества.

      12.13. Генеральный директор без  доверенности действует от имени  Общества, в том числе:

      осуществляет оперативное руководство  деятельностью Общества;

      обеспечивает выполнение  решений общего собрания акционеров  и наблюдательного совета Общества;     

      имеет право первой подписи  под финансовыми документами;

      представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

      заключает сделки, совершаемые в  процессе обычной хозяйственной  деятельности;

      заключает сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого на момент совершения сделки составляет 25 и менее процентов балансовой стоимости активов Общества на день совершения сделки;

      утверждает штаты, заключает трудовые  договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам  меры поощрения и налагает  на них дисциплинарные взыскания;

      утверждает схемы организационной  структуры функциональных и производственных  подразделений Общества, положений  о них и должностные инструкции  руководителей;

      руководит работой дирекции, председательствует  на ее заседаниях;

      рекомендует наблюдательному совету  персональный состав дирекции;

      дает рекомендации наблюдательному  совету о досрочном освобождении  членов дирекции;

      выдает доверенности от имени  Общества;

      открывает в банках расчетные  счета  Общества;

      организует ведение бухгалтерского  учета;

      издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения  всеми работниками Общества;

      издает (утверждает) внутренние (локальные)  нормативные акты Общества;

      утверждает положения о филиалах (представительствах), изменения в  них;

      заключает трудовые договоры  с директорами Общества по  направлениям и другими руководителями;

 

 

      исполняет другие функции для  достижения целей деятельности  Общества и обеспечения его  нормальной работы в соответствии  с действующим законодательством  и уставом. 

      12.14. Полномочия генерального директора  действуют с момента избрания  его годовым общим собранием  акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора  следующим через пять лет за  годовым общим собранием акционеров.                            

      12.15. Избрание генерального директора  Общества и досрочное прекращение  его полномочий осуществляются  общим собранием акционеров в  порядке, предусмотренном положениями  об общем собрании акционеров  и о генеральном директоре,  утверждаемыми общим собранием  акционеров.

Статья 13. Ответственность  членов наблюдательного совета и  исполнительных органов Общества                                           

      13.1. Члены наблюдательного совета, генеральный директор и члены  дирекции при осуществлении своих  прав и исполнении обязанностей  должны действовать в интересах  Общества, осуществлять свои права  и исполнять свои обязанности  в отношении Общества добросовестно  и разумно.                                                                

      13.2. Члены наблюдательного совета, генеральный директор и члены  дирекции несут ответственность  перед Обществом за убытки, причиненные  Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.                                                              

      При этом не несут ответственности  члены наблюдательного совета, генеральный  директор, члены дирекции, голосовавшие  против решения, которое повлекло  причинение Обществу убытков,  или не принимавшие участия  в голосовании.                         

      13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не  менее, чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, генеральному директору, члену дирекции о возмещении убытков, причиненных Обществу.                                                

Статья 14. Приобретение Обществом  размещенных акций

      14.1. Общество вправе  приобретать размещенные акции  на основании решения общего  собрания акционеров об уменьшении  уставного капитала путем погашения  приобретенных акций.