Учет заработной платы на предприятии

13.6. На внеочередном  Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера ( акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.  

 

 

 

Статья 14. Информирование акционеров о проведении собрания. 

 

14.1. Порядок  созыва и проведения Общего  собрания акционеров Общества  определяется Федеральным законом " Об акционерных обществах", иными правовыми актами, настоящим Уставом, а также Положением " О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров", утверждаемым собранием акционеров Общества.

14.2. Сообщение  о проведении Общего собрания  акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров помещается в районной газете, а иногородним акционерам направляются заказным письмом. 

 

Статья 15. Совет директоров Общества.  

 

15.1. Совет  директоров Общества состоит  из 5 членов.

15.2.Членом  Совета директоров может быть  только физическое лицо, являющее акционером общества.

15.3. Члены  Совета директоров Общества ежегодно  избираются годовым Общим собранием  акционеров. Избранные в Совет  директоров Общества считаются  кандидаты, набравшие наибольшее  число голосов. Лица, избранные в  состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.4. Выборы  членов Совета директоров Общества  осуществляются кумулятивным голосованием.

15.5. Срок  полномочий членов Совета директоров  исчисляется с момента избрания  их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена ( всех членов) Общества могут быть прекращены досрочно. 

 

Статья 16. Компетенция Совета директоров Общества. 

 

16.1. В компетенцию  Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законом " Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции  Совета директоров Общества относятся  следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б).созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона " Об акционерных обществах";

в). утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

г). определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы YII Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

д). размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных, ценных бумаг в случае, когда

по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных, ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

е). определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных, ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об

акционерных обществах ";

ж). рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций , и определение размера оплаты услуг аудитора;

з). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

и). использование резервного фонда и иных фондов Общества;

к). утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом " Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров;

л). одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона

" Об акционерных  обществах";

м). одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,

предусмотренных главой ХI Федерального закона " Об акционерных обществах";

н). утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

о). приобретение Обществом размещенных акций;

п). иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом " Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

16.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества, не могут  быть переданы на решение коллегиальному или единоличному ,исполнительному органу Общества. 

16.4.Вопросы, предусмотренные подпунктом "м" пункта 16.2. настоящего Устава, принимаются  единогласно всеми членами Совета  директоров Общества за исключением  голосов выбывших директоров Общества. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом " Об акционерных обществах" и настоящим Уставом , принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

16.5. Председатель  Совета директоров Общества избирается  членами Совета директоров Общества  из их числа. Избрание ( переизбрание) Председателя Совета директоров  Общества осуществляется большинством  голосов от общего числа членов  Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

16.6. Председатель  Совета директоров Общества организует  его работу, созывает заседания  Совета директоров и председательствует  на них, организует ведение протоколов  заседаний, председательствует на  Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

 

Статья 17. Заседания Совета директоров Общества. 

 

17.1. Порядок  созыва и проведения заседаний  Совета директоров определяется  настоящим Уставом , а также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.2. Заседания  Совета директоров Общества созываются  Председателем Совета директоров  по его собственной инициативе, Генерального директора, по требованию  члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционера ( акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного, исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

17.3. Кворум  для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее 3 членов Совета директоров.

17.4. При  определении наличия кворума  и результатов голосования Совета  директоров учитывается письменное  мнение члена Совета директоров  Общества, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

17.5. Совет  директоров Общества вправе принимать  решения заочным голосованием. При  этом, письменные мнения членов  Совета директоров Общества подаются  и учитываются в порядке, предусмотренном  пунктом 17.4 настоящего Устава.

17.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества , Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса. 

 

Статья 18. Генеральный директор Общества. 

 

18.1. Руководство  текущей деятельностью Общества  осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Общее собрание Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

18.2. Права  и обязанности, размер оплаты  услуг Генерального директора  определяются договором ( контрактом) заключаемым им с Обществом. Договор  от имени Общества подписывается  Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.3. Генеральный  директор действует от имени  Общества без доверенности, в  том числе представляет его  интересы, совершает сделки, распоряжается  чистой прибылью Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.4. Генеральный  директор принимает решения по  вопросам , не отнесенным настоящим  Уставом к компетенции Общего  собрания акционеров, Совета директоров  или Правления Общества. 

 

Статья 19. Ответственность членов Совета директоров общества и Генерального директора.  

 

19.1. Члены  Совета директоров Общества и  Генеральный директор при осуществлении  своих прав и исполнении обязанностей  должны действовать в интересах  Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества и добросовестно и разумно.

19.2. Члены  Совета директоров и Генеральный  директор Общества несут ответственность  перед Обществом за убытки, причиненные  Обществу  и виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимающие участие в голосовании.

19.3. При  определении оснований и размера  ответственности членов Совета  директоров должны быть приняты  во внимание обычные условия  делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. В случае  если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

19.5. Общество  или акционер/акционер/, владеющий  в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных  акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, в случае предусмотренным пунктом 19.2. настоящей статьи. 

 

Статья 20. Ревизионная комиссия. 

 

20.1. Контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением " О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.

20.2. Ревизионная  комиссия избирается на годовом  Общем собрании акционеров сроком  на три года в количестве трёх человек.

20.3. Полномочия  отдельных членов или всего  состава Ревизионной комиссии  могут быть прекращены досрочно  решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов  Ревизионной комиссии становится  менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

20.4. В случае  досрочного прекращения полномочий  членов Ревизионной комиссии, полномочия  нового состава Ревизионной комиссии  действуют до ближайшего годового  Общего собрания акционеров.

20.5. Проверка ( ревизия) финансово-хозяйственной  деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка ( ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе : самой Ревизионной комиссии Общества; Общего собрания акционеров; Совета директоров Общества; по требованию акционера( акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

20.6. По требованию  Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 

Статья 21. Аудитор Общества. 

 

21.1.Аудитор  Общества осуществляет проверку  финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами в РФ на основании заключаемого с ним договора.

21.2. Общее  собрание акционеров утверждает  аудитора Общества. Размер оплаты  его услуг определяется Советом  директоров Общества. 

 

Статья 22. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций. 

 

22.1. Общество  вправе приобретать акции на  основании решения Совета директоров  Общества.

22.2. Приобретение  Обществом размещенных акций  осуществляется в порядке, предусмотренным  Федеральным законом " Об акционерных  Обществах".

22.3. Оплата  акций при их определении может  осуществляться деньгами или  иным имуществом, определенным Советом  директоров Общества.

22.4. Общество  обязано выкупать размещенные  акции в случаях и в порядке,

предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах". 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Статья 23. Крупные сделки Общества. 

 

23.1. Крупные  сделки, определенные Федеральным  законом " Об акционерных обществах", совершаются в порядке , предусмотренном  Федеральным законом.