Развитие сбытовой деятельности в ООО «Осинский мясокомбинат»

    Участники общества вправе участвовать в общем  собрании лично или через своих  представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

    Не  зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.17. Общее  собрание участников общества  открывается в указанное в  уведомлении о проведении общего  собрания участников общества  время или, если все участники  общества уже зарегистрированы, ранее.

8.18. Общее  собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

8.19. Лицо, открывающее общее собрание участников  общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

8.20. Исполнительный  орган общества организует ведение  протокола общего собрания участников  общества.

    Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

8.21. Общее  собрание участников общества  вправе принимать решения только  по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с требованиями федеральных законов и настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

8.22. Решения  по вопросам, указанным в подпункте  2, 4 и 7 пункта 8.4. настоящего устава Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

    Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 10 и 11 пункта 8.4. настоящего Устава Общества, принимаются всеми участниками  общества единогласно.

    Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов  участников общества, если необходимость  большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена  действующим законодательством.

8.23. Решения  общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.24. Решение  общего собрания участников общества  может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

    Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 8.4. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.25. При  принятии решения общим собранием  участников общества путем проведения  заочного голосования (опросным  путем) не применяются пункты  устава, касающиеся регистрации участников, открытия собрания, выборов председательствующего, ограничения повестки дня, а также положения пунктов устава, касающиеся уведомления участников об общем собрании в части предусмотренных ими сроков.

8.26. Порядок  проведения заочного голосования  определяется внутренним документом  общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

8.27. В  Обществе, состоящем из одного  участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единогласно и оформляются письменно. При этом положения  пунктов 8.5. – 8.26 настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

 

 

9.УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВОМ, ЕДИНОЛИЧНЫй

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличный  исполнительный орган Общества (далее  «Директор») избирается общим собранием участников общества или назначается учредителем сроком на 2 года лет. Директор общества может быть избран также и не из числа участников Общества.

    Договор между Обществом и Директором общества, подписывается от имени  Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее Директора общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества или учредителем.

9.2. В  качестве Директора общества  может выступать только физическое лицо.

9.3. Директор  общества:

    1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

    2) выдает доверенности на право  представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

    3) издает приказы о назначении  на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

    4) осуществляет иные полномочия, не  отнесенные федеральными законами  или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

    Для совершения крупных сделок Директору общества необходимо решение общего собрания участников Общества.

    Крупной сделкой является сделка или несколько  взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

    Лицо, осуществляющее функции Директора общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

    Лицо, осуществляющее функции Директора  общества не может быть одновременно членом ревизионной комиссии (ревизором) общества.

9.4.Порядок  деятельности Директора общества  и принятия им решений устанавливается  настоящим уставом общества, внутренними  документами общества, а также  договором, заключенным между  обществом и Директором общества.

5. Директор общества, при реализации им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
6. Директор общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
7. При определении оснований и размера ответственности Директора общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
8. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором общества вправе обратиться в суд общество или его участник.

 

10. ОБЖАЛОВАНИЕ  РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Обжалование решений органов управления обществом  производится в порядке, предусмотренном статьей 43 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

 

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1. Сделки, в совершении которых имеется  заинтересованность лица, осуществляющего  функции единоличного исполнительного  органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

11.2. Указанные  лица признаются заинтересованными  в совершении обществом сделки  в случаях, если они, их супруги,  родители, дети, братья, сестры и  (или) их аффилированные лица:

• являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
• в иных случаях, определенных уставом общества.

11.3. Лица, указанные в п. 11.1. настоящего  устава, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

    о юридических лицах, в которых  они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более  процентами акций (долей, паев);

    о юридических лицах, в которых  они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

    об  известных им совершаемых или  предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

11.4. Решение  о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

11.5. Совершение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников общества, предусмотренного п.4 настоящего устава, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с п. 2 настоящего устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников общества).

11.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

 

12. РЕВИЗИОННАЯ   КОМИССИЯ,

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

12.1 Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества сроком  на 1 год.

    Количество  членов ревизионной комиссии общества составляет 3 человека.

    Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в  любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, Директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

    Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.