Криминологическая характеристика экономической преступности

   Большинство этих операций осуществляется с участием фиктивных предприятий и фирм, расположенных в оффшорных зонах. Часть вывезенного теневого капитала позднее возвращается обратно в  страну в виде "иностранных" инвестиций. Нередко поступления из оффшорных  зон в десятки раз превышают  их реальную возможность инвестирования. В целом, проблема снижения размеров нелегальной экономики должна решаться в комплексе с реализацией  других государственных и отраслевых программ развития.

   Наиболее  эффективным путем выявления  экономических правонарушений в  настоящее время станет сочетание  традиционных форм оперативно-розыскной  деятельности и технологий аналитического поиска на основе использования возможностей специализированного программного обеспечения. Формирование разнообразных  баз данных (правоохранительных, налоговых, таможенных, регистрирующих, лицензирующих  и других государственных органов, информационных и рекламных агентств) их обработка с помощью специализированных программных продуктов позволяют  прогнозировать развитие ситуации в  теневом секторе экономики, выявлять первичные признаки подготавливаемых и совершаемых экономических  преступлений с целью их пресечения или предотвращения.

   Актуальным  направлением деятельности органов  финансовой полиции должно стать  определение доли нелегальной экономики, а также степени криминогенности  отраслей экономики страны в целом  и в пределах отдельных регионов.

   Экономическая преступность является одной из самых  интенсивно развивающихся и усложняющихся  видов преступности. Это предъявляет  повышенные требования к совершенствованию  методической и кадровой базы государственных  органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями.

   Несмотря  на серьезность угрозы экономической  преступности для национальной безопасности, до сих пор в стране нет специализированных исследовательских структур, осуществляющих углубленный анализ, прогнозирование  и стратегическое "видение" экономической  преступности. Не проводятся научные  комплексные исследования в различных  сферах экономики на предмет выявления  различных угроз для экономической  безопасности, не разрабатываются единые типовые методики выявления экономических  правонарушений. Недостаточно обеспечивается работа по переподготовке и регулярному  повышению квалификации сотрудников  государственных органов, ведущих  борьбу с правонарушениями в сфере  экономики, в том числе путем  привлечения зарубежных экспертов.

   Из-за отсутствия доступа к информационным базам данных государственных органов  и организаций, государственные  органы, осуществляющие борьбу с экономическими правонарушениями, теряют возможность  оперативного и своевременного пресечения противоправных проявлений в сфере  экономики.

7. Литература

1 –  «Уголовный Кодекс Республики  Казахстан» от 16.07.1997 N 167-I;

2 – Учебник «Криминология» под редакцией Рогова И. И., Балтабаевой К. Ж. Издательство «Норма –К» Алматы 2004 г.;

3 –  Учебник «Уголовное право Республики  Казахстан (Особенная часть)»,  под редакцией Рогова И. И., Рахметова С. М. Алматы «Жеты  Жаргы» 2003 г;

4 –  Дементьева Е.Е. «Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой» (на материалах США и Германии). - М.: ИНИОН РАН, 1992. - С. 12-13.;

   5 –  «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере

экономической деятельности» 18 июня 2004 года № 2.; 

      6 – Кодекс Республики Казахстан от 30.01.2001 N 155-II

"Кодекс Республики  Казахстан об административных  правонарушениях";

     7 – Государственная программа Борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2008-2009 гг.