Криминологическая характеристика экономической преступности

2. Криминологическая характеристика

  На сегодняшний день в силу ряда обстоятельств криминологическая наука еще не в состоянии дать полный и всеобъемлющий анализ криминогенной ситуации в сфере экономической преступности в Республике Казахстан. Новый Уголовный Кодекс Республики Казахстан вступил в силу с 1 января 1998 г., поэтому представительную информацию о размерах преступности в этой сфере, динамике ее роста, глубине проникновения в отдельные отрасли экономики специалисты смогут получить как минимум по истечении нескольких лет. Но и тогда еще будет преждевременно говорить о том, что сведения, которыми станут располагать криминологи, отражают подлинное состояние экономической преступности.

      Данное  обстоятельство обусловлено особыми  свойствами этой преступности, к которым  могут быть отнесены следующие.

1. Цель экономической преступности и, следовательно, цель противоправной деятельности ее субъектов мало чем отличается от целей ведения легитимного, законопослушного предпринимательства. Она состоит в извлечении прибыли, получении экономической, материальной выгоды. Но при совершении экономических преступлений такая выгода достигается посредством осуществления экономической деятельности незаконными методами. Осуществление экономической деятельности с использованием незаконных методов может быть двоякого рода. Во-первых, это может быть легальная предпринимательская деятельность, в процессе которой для достижения незаконных доходов вкрапливаются противоправные деяния (используется совершение экономических преступлений, например, налоговых преступлений: утаивание от налогообложения доходов, полученных при ведении легального предпринимательства), во-вторых, это может быть и нелегальная, запрещенная законом, предпринимательская деятельность.
2. Экономическая преступность обладает высоким уровнем латентности, динамичностью, способностью к быстрым трансформационным изменениям и адаптации к новым условиям и правилам предпринимательства (экономико-правовым новациям и др.) Темпы роста экономической преступности опережают динамику ее выявляемости. Вполне вероятно в ближайшем будущем ожидать и появления неизвестных к настоящему времени «модификации» преступлений в сфере экономической деятельности, обусловленных стремлением криминального мира приспособиться к новым правилам ее правового регулирования
3. Ущерб, причиняемый экономическими преступлениями обществу, весьма высок.
4. Экономическая преступность в значительно большей степени, чем общеуголовная, способна составлять образ жизни значительной части населения, формировать полукриминальный менталитет.
5. Экономическая преступность по своей природе имеет тенденцию к организованности. Причем если организованная преступность в большинстве стран дальнего зарубежья контролирует в основном лишь преступные источники доходов – игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в странах СНГ она стремится охватить всю экономику.

     Поскольку объективные потребности в организации  и координации экономической  деятельности не всегда получают соответствующее  отражение в организационной  и нормативной структуре экономики  как социального института, поскольку  возникают прямо противостоящие легальной структуре экономики  правоотношения, имеющие черты организованности. Для различных видов экономических  преступлений характерна одна особенность  – преимущественное совершение их группами или иными криминальными  формированиями, организующими и  использующими структуру экономических, управленческих, иных связей и отношений  с целью обогащения вопреки интересам  общества.

     В то же время, как правильно отмечает Б. Свенссон, нельзя отождествлять понятия  экономической и организованной преступности, характерными признаками которой являются массовое функционирование устойчивых, управляемых сообществ  преступников; занятие преступной деятельностью  как промыслом; наличие коррумпированных связей с должностными лицами из государственных  органов.

     Не  вся экономическая преступность поглощается организованной преступностью. И за пределами последней в  рамках так называемой «традиционной» преступности совершаются экономические преступления.

     К иным характеристикам экономической  преступности ряд авторов относит  также:

1. Специфичность и множественность объектов посягательства;
2. Массовость и типичность преступлений;
3. Отнесение к категории ненасильственных преступлений;
4. Мошеннический характер многих преступных деяний;
5. Виктимо-анонимность, отсутствие персонификации жертв;
6. Отсутствие прямого контакта с жертвой;
7. Наличие феномена безразличного, индифферентного отношения общества к экономической преступности и экономическим деликтам.

3. Связь теневой экономики  и экономической  преступности.

      При исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика», в связи  с этим нужно  рассмотреть вопрос об их соотношении.

      Термины «экономическая преступность» и  «теневая экономика» сегодня широко  используются учеными, занимающимися изучением социально – экономических и правовых проблем.  Между тем понятие их раскрыто в литературе еще не достаточно четко. Нередко в публикациях теневая экономика рассматривается как синоним экономической преступности.  Действительно, между этими явлениями много общего, поскольку они генетически связаны с существующими экономическими отношениями. В то же время отождествлять их нельзя, ибо они различаются межу собой по совей социальной и правовой природе.

     Понятие «теневой экономики» применяется для  обозначения неофициальной, скрытой  от государственного финансового контроля и налогообложения экономической  деятельности.

     В литературе используются и другие термины: «ridden economy» («скрытая экономика»), «black economy» («черная экономика»), «informal economy» («нелегальная экономика»), «underground economy» («подпольная экономика»), «irregular economy» («беспорядочная экономика»), «subterran ear economy» («тайная экономика»), «secondary economy» («вторичная экономика») и т.п.

     По  мнению многих исследователей, существует взаимосвязь между развитием  легальной и неофициальной экономикой. Так, в начале 80 – х г. двадцатого века в странах, где наблюдался относительно незначительный рост легальной экономики (например, в Швеции, Норвегии и Голландии), нелегальная экономика росла  быстрее. Там же, где отмечался быстрый рост официальной экономики, нелегальная экономика росла медленнее (Англия, Испания, Швейцария и ФРГ) или даже сокращалась (США, Канада, Франция).

     В основу разграничений понятий «теневая экономика» и «экономическая преступность»  должен быть положен, главным образом, формальный признак: признаются ли уголовным  законом деяния, составляющие эти  явления, преступными или нет.

     Таким образом, это понятия соотносится  между собой как общее и  особенное.

     Экономическая преступность является наиболее опасной  разновидностью теневой экономики. Будучи генетически связанной с  последней, экономическая преступность, как и всякое уголовно – правовое явление, обладает определенной самостоятельностью.

     Если  теневая экономика в целом  должна изучаться как один из видов  социальных отклонений, то экономическая  преступность – категория криминологическая  и требует специальных криминологических  и уголовно – правовых исследований.

     Разумеется, далеко не все сферы теневой экономики  представляют собой экономическую  преступность, однако само существование  теневой сферы экономической  активности является питательной средой для такой преступности.

     В последние годы сформировались криминальные секторы теневой экономики, непосредственно  связанные с экономической преступностью. К ним можно отнести:

1. Криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке всевозрастающей вооруженности преступности в целом, а также общей нестабильности;
2. Незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий: а) контрабандный вывоз радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также дорогостоящего сырья животного или растительного происхождения; б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию; в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе; г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи;
3. «отмывание денег», полученных незаконным путем;
4. Сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения;
5. Криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий. В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями;
6. Преступления в кредитно – финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане): значительное распространение приобретают незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток); обман вкладчиков, мошенничество;
7. Активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней;
8. Торговля кредитными автомобилями (включая поставки из стран Европы);
9. Подпольное производство спиртных напитков;
10. Относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например, мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошенничество со страховкой; компьютерные преступления, торговля человеческими органами и т. п.

4. Специфика детерминации и причинности

     Экономическая преступность как негативная разновидность  социальных явлений нуждается в  установлении причин и условий, ей способствующих, так как эффективная деятельность государства по предупреждению экономических  преступлений возможна только на научно обоснованных рекомендациях по выявлению  причин и условий совершения преступлений.

     Причины и условия экономической преступности базируются на ряде социальных, экономических и социально – психологических явлений и процессов.

     Экономическая преступность и ее детерминанты подвергаются непрерывным изменениям и в основе своей значительно зависят от места (подчиненности) и роли законов  экономики в системе управления экономикой в государстве.

     Принципиальные  изменения в криминогенной ситуации, которые произошли в течение  последних лет, позволяют говорить о возникновении новых устойчивых тенденций в преступности в экономической  сфере жизнедеятельности общества. Суть этих тенденций можно схематично представить в виде следующей  динамической связи: от хозяйственных  преступлений советской экономики  – к преступности  в зарождающемся  рыночном хозяйстве и далее к экономической преступности как преступности предпринимателей в сфере экономической деятельности – перерастание экономической преступности в организованную экономическую преступность.

     Наиболее  серьезные изменения претерпела экономическая преступность в связи  с реформированием экономики  после ликвидации СССР. Создание новых  форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, интеграция в мировую экономику  сопровождались осложнением криминальной обстановки. Экономическая преступность все в большей мере выступала  как прямое продолжение криминализированных  экономических отношений.

     Так, на рост хищений оказала заметное влияние форсируемая приватизация государственного имущества в условиях психологической отчужденности  населения от собственности. Бесхозяйственность и бесконтрольность, снижение требовательности в обеспечении сохранности материальных ценностей создали условия для массового хищения имущества на объектах государственной собственности. Преступные группировки, действующие в экономике, освоили новые виды противоправной деятельности, вовлекли в незаконный бизнес значительную часть предпринимателей. Недостаточные урегулированность вопросов собственности и контроль за законностью происхождения капиталов, используемых в ходе приватизации: разбалансированность финансово – кредитной системы, высокая степень монополизации при относительной свободе ценообразования, инфляция, неразвитость системы налогообложения, операций с ценными бумагами и другие факторы – не только осложнили экономическую ситуацию, но и стимулировали проявления экономической преступности. Рост криминальных проявлений стал характерен практически для всех отраслей экономики, особенно для кредитно – финансовой и внешнеэкономической сфер, добывающей и перерабатывающей промышленности, торговли и транспорта. В частности, имели место незаконные операции по переводу капиталов в теневую экономику, вывозу за пределы валютных и стратегически важных материальных ресурсов. Наблюдался активный процесс криминализации экономики с одновременным усилением альянса экономической и общеуголовной преступности в наиболее опасных формах. Результатом массированного преступного проникновения в экономическую сферу явилась волна должностных и имущественных преступлений, нанесших невосполнимый ущерб экономике страны.

     В процессе осуществления социально  – экономических преобразований и нормотворчества практически  полностью игнорировались факты  наличия в стране организованной преступности и ее способность к  самодетерминации. Не просчитывались возможности использования реформ в криминальных целях.

     По  мнению ряда авторов, закончившийся  этап первичных экономических преобразований показал способность преступных элементов и группировок использовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного личного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воздействия:

1. Инфильтрацию (внедрение) своих ставленников в государственные, правоохранительные, контролирующие органы и коммерческие структуры;
2. Коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления и суда;
3. Сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур;
4. Давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации;
5. Скупку паев и акций, захват имущественных прав и собственности под различного вида угроз.

     Осуществление мер по стабилизации кризисной ситуации в экономике, выполнение программ борьбы с преступностью в последние  годы замедлило тенденцию роста  числа криминальных проявлений в  этой сфере.

     Несмотря  на относительную стабилизацию экономики  и повышение реального контроля за ней со стороны правоохранительных органов и государства в целом, и в настоящее время  продолжается действие ряда факторов, детерминирующих  экономическую преступность:

1. Кризис системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможность достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;
2. Рекрутирование предпринимателей в заметной степени происходило и происходит из среды функционеров теневой экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес «отмыв» весьма крупные суммы;
3. Отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т. п.);
4. Негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией;
5. Заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения;
6. Наличие безработицы;