Виды подделки документов и их распознавание

  Вологодский  институт  права  и  экономики

  Федеральной службы исполнения наказаний России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Курсовая  работа

  Предмет: Криминалистика

  Тема: Виды подделки документов и их распознавание 
 

                                                                 

 
 
 

                                                                                   Выполнил (а) слушатель ФЗО

VI курса   466  - ой учебной группы

                                                                                             Зачетная книжка 1138

                                                                                              Пугачев А.Н.

                                                                                    

                 

                                                                                
 

  Вологда 2011

      Оглавление 

      Введение…………………………………………………………….……..3

      Глава 1. Документы – понятие  и  виды……………………..….……….5

      1.1. Понятие и виды документов………………………………..……….5

      1.2. Понятие и виды подделки документов………………………..……9

      Глава 2.  Способы  подделки  документов  и  их  распознавание…....16

      2.1. Способы  подделки  документов…………………………………..16

      2.2.  Способы  распознавания  подделок  документов………….…..…21

      Заключение…………………………………………………………..…..31

      Список  литературы………………………………………………..……33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Введение 

      Актуальность  темы подделки документов в современной России  очень велика,  ведь  даже  поддельные  дипломы о высшем образовании до  недавнего времени были  позорным  фактом  российской  действительности. В современном обществе постоянно появляются новые, все более эффективные способы подделки указанных предметов и их внедрения в оборот. В соответствии с диспозициями некоторых статей УК РФ официальные документы выступают в качестве предметов преступных посягательств, а также орудий или средств совершения преступления. При этом использование поддельных официальных документов в качестве орудий или средств совершения опасных преступлений не всегда отражено в содержании ряда статей УК РФ. К ним относятся, например, мошенничество, присвоение и растрата вверенного имущества, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, незаконное занятие частной медицинской практикой, пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов, уклонение от уплаты таможенных платежей.

      Следует отметить, что в юридической науке  вопросы уголовно-правовой борьбы с  подлогами документов в свое время  получили развитие и определенную проработку. Но  следует  отметить, что  работы, посвященные подлогу документов в целом, как общему элементу различных составов преступлений и предполагающие комплексное рассмотрение данного преступного посягательства, буквально единичны.

      Для написания данной  курсовой работы  автором  были  использованы труды  следующих  авторов: М.А. Алиевой, В.А. Владимирова, Б.В. Здравомыслова, А.А. Жижиленко,  А.К. Квициния. В.Ф. Б.В. Коробейникова, А.В. Кузнецова, И.Б. Малиновского. В.Е. Мельниковой. Г.С. Орлова. А.Я. Светлова. М.А. Семко. В.И. Соловьева, С.И. Тихенко, А.Н. Тройнина, Б.И. Пинхасова, Г.Ф. Поленова. В.С. Постникова. Т.Б. Румянцевой. Б.С. Утевского и других ученых.

      Объектом  курсовой  работы являются общественные отношения, связанные с осуществлением документарной деятельности государственных органов, предприятий, учреждений; обеспечением их правовой охраны.

      Целью  данной  курсовой  работы  является  рассмотрение  подделки документов, изучение практики  распознавания этих  подделок  и их  видов.

      Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие задачи:

      - изучить понятие и виды документов;

      - проанализировать виды подделки документов;

      - проанализировать способы  подделки  документов;

      - изучить способы распознавания подделок  документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Глава 1. Документы –  понятие  и  виды 

      1.1. Понятие и виды документов 

      Понятие  документ  раскрывается  в  Уголовном  кодексе  России,  где  в главе 32 УК РФ законодатель использует следующие термины: официальные документы (ч. 1 ст. 325); официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей (ст. 324; ч. 1 ст. 327); удостоверение (ч. 1 ст. 327); паспорт или другой важный личный документ (ч. 2 ст. 325); марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок (ч. 3 ст. 325, ст. 327.1).¹  Поэтому можно сделать  вывод  о том,  что  документ - это специально изготовленный в результате целенаправленной волевой деятельности человека предмет материального мира, который посредством системы условных знаков (символов, обозначений, сигналов) удостоверяет своим содержанием факты или события, имеющие юридическое значение.²

      Перечисленные документы имеют разное назначение, признаки, которые обусловливают  их неодинаковое правовое регулирование. Проблема в том, что зачастую в  теоретических исследованиях, в  правоприменительной практике документы необоснованно объединяются или разграничиваются, что может повлечь неправильную квалификацию преступлений.

      Родовое понятие документа (документированной  информации) следует определять как  зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Следовательно, существенными признаками документа являются: а) наличие материального носителя; б) фиксированность информации; в) наличие информации (информативность); г) наличие реквизитов (набора символов, знаков), позволяющих идентифицировать информацию.

      Очевидно, что содержательным признаком документа  выступает информация (сведения о  лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы  их представления), которая характеризуется: 1) субъектностью - наличием субъекта, источника информации (автора); 2) осмысленностью - наличием сведений (мысли, выраженной посредством понятий, суждений, умозаключений, изображений, звуков); 3) предметностью - сведениями о конкретных лицах и обстоятельствах (предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах); 4) фиксированностью - фиксацией сведений (выраженной вовне мысли) на материальном носителе.³

      К сожалению, легального перечня официальных  документов не существует. А отдельными нормативными актами предусмотрены следующие их виды: законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера, а также их официальные переводы; нормативные правовые акты; архивные справки; сертификаты АУЦ; лицензии; разрешения; временные разрешения и др.

      В ст. 324 и ч. 1 ст. 327 УК предметами преступлений названы официальные документы, предоставляющие права или освобождающие  от обязанностей, а в ч. 1 ст. 327 кроме  того - удостоверение. Нормативно удостоверениями является широкий круг документов: удостоверение национального фильма; лоцманское удостоверение; сертификат летной годности; удостоверение ветерана труда; удостоверение личности военнослужащего РФ; водительское удостоверение и др. В зависимости от назначения все удостоверения можно подразделить на три вида: удостоверение, подтверждающее права или освобождающее от обязанностей; удостоверение личности, ее статуса; удостоверение юридического факта. При этом обязательным признаком любого удостоверения как разновидности официального документа является именно удостоверение (констатация) юридического факта. В ряде случаев определенные виды удостоверений могут обладать совокупностью признаков первых двух видов удостоверений или всех трех.

      К первому виду удостоверений, подтверждающих наличие у владельца определенных прав или освобождающих от конкретных обязанностей, относится, например, удостоверение ветерана боевых действий, предусмотренное в Постановлении Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. «Об удостоверении ветерана боевых действий», где установлено, что ветераны боевых действий реализуют свои права и льготы на основании удостоверения ветерана боевых действий.

      К удостоверению, освобождающему от обязанностей, следует отнести листок нетрудоспособности и, в отдельных случаях, справки  формы, установленной Минздравмедпромом России, как указано в Приказе Минздравмедпрома РФ и Постановлении Фонда социального страхования РФ от 19 октября 1994 г. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан», согласно которому документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность и подтверждающими временное освобождение от работы (учебы), является листок нетрудоспособности и, в отдельных случаях, справки установленной формы, выдаваемые гражданам при заболеваниях и травмах, на период медицинской реабилитации, при необходимости ухода за больным членом семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом, на период карантина, при отпуске по беременности и родам, при протезировании в условиях протезно-ортопедического стационара.⁴

      Второй  вид удостоверений предназначен для удостоверения личности или ее статуса. На основании удостоверения, которым подтверждена (удостоверена) личность, лицо может получить права или освободиться от каких-либо обязанностей.

      Третий, менее распространенный, вид удостоверений - документ, подтверждающий (удостоверяющий) исключительно юридический факт, т.е. не подтверждающий наличие прав или освобождение от обязанностей и не удостоверяющий личность. К нему следует отнести, в частности, удостоверение, подтверждающее принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи, получению и использованию технической помощи, предусмотренное в Постановлении Правительства РФ от 17 сентября 1999 г. «Об утверждении Порядка регистрации проектов и программ технической помощи (содействия), выдачи удостоверений, подтверждающих принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи (содействию), а также осуществления контроля за ее целевым использованием».

      Таким образом, удостоверение - это охраняемый законом официальный документ установленной формы, который удостоверяет юридические факты, например статус личности или наличие прав или освобождение от обязанностей; создан уполномоченным лицом; подпадает под действие системы регистрации, строгой отчетности и контроля за обращением.

      К официальным документам, возлагающим обязанности (предписывающим), можно отнести некоторые виды исполнительных документов: исполнительные листы; судебные приказы; нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, как, в частности, указано в Федеральном законе от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве». Судебная практика официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в разное время признавала: паспорт, удостоверение работника прокуратуры, вексель, рецепт, платежное поручение.

      Предметами  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК, названы паспорт или другой важный личный документ. Трудности  при применении этой статьи УК вызывает то, что законодатель не дал перечня важных личных документов, назвав в качестве одного из них лишь паспорт.

      В практике в разное время важными  личными документами признавались: свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о регистрации  брака, заграничный паспорт, военный  билет, водительское удостоверение, доверенность на право управления автомобилем, технический паспорт на автомашину, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой медицинский полис, медицинская санитарная книжка, трудовая книжка, диплом учителя начальных классов, свидетельство о смерти, временное разрешение на управление транспортным средством, удостоверение личности офицера; вексель; рецепт; ветеринарное свидетельство; документы, необходимые для получения долгосрочных ссуд на жилищное строительство и неотложные нужды; пенсионное удостоверение.