Способы подделки документов. Восстановление и исследование документов

      Тактика допроса подозреваемого в основном аналогична тактике допроса обвиняемого.  Но данных для обвинения подозреваемого еще не достаточно, поэтому следователь  должен проявить максимум объективности  и не допустить ошибку. 

      № 32.  Тактика производства опознания  живых лиц и трупов. 

      Предъявления  для опознания – это следственное действие, в ходе которого ранее  допрошенному лицу предоставляется  возможность осмотреть объект, имеющийся  в распоряжении следователя, и сообщить, является ли он тем самым, о котором говорилось на допросе.  Чем раньше опознание будет проведено, тем больше возможности получить правдивую информацию, поскольку человека со временем забывает увиденное.  Опознание живого лица проводится в случаях:  когда допрошенный заявляет, что с человеком, о котором он дал показания он незнаком, но видел его, помнит, и может опознать,  когда допрошенный сообщает о ком-то из своих знакомых, но знакомый утверждает, что допрошенный ему неизвестен,  когда необходимо установить личность человека, не имеющего документов, или предъявившего документ сомнительной подлинности.  В случае опознания живого человека проводится предварительный допрос опознающего.  На нем выясняется, при каких обстоятельствах видел опознающий видел опознаваемого.  Обращается особое внимание на индивидуальные черты этого человека, присущие только ему.  Целью опознания трупа является только установление личности погибшего.  Предварительный допрос проводится в случаях:  если явившееся к следователю лицо заявляет, что знает покойного и может его опознать;  если следователь получил определенные сведения о личности покойного и желает их уточнить.  Опознание живого лица проводится в том месте, которое наиболее подходит для точного и уверенного опознания.  Труп опознается либо на месте смерти, либо в морге.  Для опознания живых лиц, опознающему, предъявляют вместе с человеком, которого нужно опознать, похожих на него людей, не менее двух, но лучше, чтобы выбор был сделан из 5-6 человек, по возможности похожих друг на друга (одного пола, возраста, типа внешности).  Опознание лица возможно:  в неподвижном положении, только по внешности – в этом случае опознаваемый садится между другими лицами и затем опознающий заходит в это помещение и отвечает на вопрос следователя, знает ли он кого-либо из присутствующих;  по голосу и речи – в этом случае опознание организуется так, чтобы опознающие не видел опознаваемых, а только слышал их голоса, для этого опознаваемые находятся в смежном с ним помещении и по команде произносят заранее установлнные фразы, либо же по фонограмме с голосом опознаваемого лица;  по походке, в движении – в этом случае опознающий со следователем располагается на том месте, где он ранее вел наблюдение, а опознаваемый вместе с другими людьми проходи мимо него. 

№ 51.  Методика расследования дел о  причинении вреда здоровью. 

      В ходе расследования дел о причинении вреда здоровью необходимо установить точное место и время совершения преступления, действия виновного по подготовке преступления, механизм его  совершения, наличие орудия преступления, связь между действиями преступника и наступившими последствиями, роль каждого участника в групповом преступлении, характер умысла, целей и мотивов преступника, личность преступника и пострадавшего.

      По  возбуждении дела о причинении вреда здоровью назначается судебно-медицинская, судебно-биологическая и другие виды экспертиз.  Их необходимо провести безотлагательно, с тем чтобы следы насилия не изменились, не ослабли или исчезли вовсе.  Их цель – установить наличие и степень тяжести нанесенного вреда здоровью, время и обстоятельства их появления, состояние пострадавшего (например, алкогольное или наркотическое опьянение), а также наличие на одежде и теле пострадавшего биологических и иных следов преступника.  Проводится осмотр места происшествия, с целью уяснения обстоятельств, при которых совершилось преступление, наличия следов, говорящих о насильственном характере преступления, предметов принадлежащих подозреваемому и пострадавшему.  Проводится допрос свидетелей преступления, а также родственники, знакомые, сослуживцы потерпевшего и подозреваемого.  Цель допроса очевидцев – получение сведений об обстоятельствах преступления и приметах преступника.  Цель допроса лиц, знавших потерпевшего и подозреваемого – получить сведения о характере, образе жизни, знакомствах, необходимых для розыска преступника.  Допрос потерпевшего проводится с целью установления фактов предшествовавших преступлению, обстоятельств преступления, событий последовавших после него, информации, способствующей установлению личности преступника.  На основании полученных сведений проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого.  После задержания проводится его допрос. 

№ 87.  Методика расследования автотранспортных преступлений. 

      Существует  несколько видов автотранспортных преступлений: столкновение транспортных средств, опрокидывание, наезд на пешехода, наезд на препятствие, выпадение  пассажиров из транспортного средства.  При их расследовании необходимо установить: характер (умышленное, неумышленное), время, место, обстоятельства и механизм происшествия, степень вины участников движения, характер и размер ущерба.  Тактика расследования зависит от конкретной ситуации.  Во всех случаях расследование начинается с осмотра места происшествия, который состоит из осмотра трассы, трупа потерпевшего (если есть), транспортного средства, отдельных следов и предметов.  Далее следует допрос свидетелей и очевидцев преступления, а также потерпевшего (если это возможно).  На допросе водителя следует выяснить, что он делал до, во время и после происшествия.  Далее проводятся судебно-медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего на предмет алкоголя, наркотиков и т.д.  Если водителя, транспортного средства или пострадавшего нет на месте преступления, то органам дознания поручается провести оперативные мероприятия по их розыску.  Проводятся дорожно-транспортная и судебно-медицинская экспертизы на предмет установления точной картины происшествия.  В случае необходимости назначается следственный эксперимент для проверки следственных версий.  По установленным фактам дело направляется в суд. 

№ 93.  Расследование преступных нарушений  правил охраны окружающей среды. 

      Расследование преступных нарушений правил охраны окружающей среды начинается с осмотра места происшествия задачами которого являются: выяснение и фиксация общей обстановки и особенностей места загрязнения; обнаружение и изъятие следов загрязнения, погибших животных, испорченной сельскохозяйственной продукции и других биологических объектов; отыскание источника загрязнения, определение степени загрязненности территории.

      Также первоначальным следственным действием  является осмотр документов, по которым  можно восстановить картину происшедшего.  Сюда относятся документы учета  отходов; проектная документация на очистные сооружения; сменные журналы дежурных лиц, предприятий и организаций, допустивших загрязнение; приказы, инструкции и распоряжения по поводу эксплуатации опасных объектов; документы о транспортировке отходов производства; документы о монтаже, ремонте и неисправностях опасных объектов и очистных сооружений; документы проверки и контроля санитарно-эпидемиологических, гидрохимических и других служб контроля.  Далее по необходимости назначаются экспертизы:  судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-ветеринарная, судебно-ихтиологическая, гидрометеорологическая, гидротехническая, судебно-технологическая, судебно-химическая.

      Если  существуют потерпевшие от нарушений  правил охраны окружающей среды, которым  причинен ущерб от ее загрязнения проводится их допрос, на котором выясняется, как он оказался на месте происшествия, как произошло загрязнение и каким образом это нанесло ему ущерб.

      Допрашиваются свидетели, которые сообщили о факте  обнаружения преступного загрязнения, или которые могут подтвердить сам факт нарушения правил охраны окружающей среды, или показания которых могут содержать сведения о причинах загрязнения.

      По  накопленным данным дело передается в суд. 
 

№ 33.  Методика расследования дел о  злоупотреблениях властью или служебным положением. 

      Расследования дел о злоупотреблениях властью  или служебным положением может  начинаться в различных следственных ситуациях.  Наиболее типичные ситуации возбуждения дела следующие:  возбуждение  дела по официальным материалам –  по результатам проверок и инспекций, по сообщениям должностных лиц и общественных организаций;  возбуждение дела по сообщениям средств массовой информации и граждан;  по материалам расследования других преступлений и оперативным данным.

      В случае возбуждения дела по сообщениям СМИ и заявлениям граждан, должностных лиц и общественных организаций вначале проводится проверка наличия преступного характера в действиях подозреваемого. Для этого изучаются материалы инспекций и проверок контролирующих и вышестоящих органов.  Проводятся осмотры помещений и выемки документов, связанных со служебной деятельностью подозреваемого, допросы ответственных лиц и граждан, имевших служебные контакты с ним.  В случае подтверждения факта злоупотребления властью или служебным положением , а также в случае возбуждения дела по официальным материалам, материалам расследования других преступлений и оперативным данным проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на получение доказательств вины обвиняемого достаточных для направления дела в суд.  Проводятся допросы лиц, которые могут сообщить сведения о преступной деятельности обвиняемого, осмотры, обыски, ревизии, экспертизы, направленные на получение информации о механизме и средствах преступной деятельности, конкретных способах совершения преступлений, преступных связях и т.д. В случае необходимости в соответствии установленным законом порядком  проводится  слежение за обвиняемым, прослушивание его переговоров и сообщений. По установленным фактам проводится задержание обвиняемого, допросы его и сообщников. 

№ 14.  Организация и планирование расследования. 

      Под планированием расследования понимается постановка задач следствия и  их решение, т.е. программа действий следователя.  Как правило, составляются письменные планы расследования.  Планирование тесно связано с организацией расследования, под которым понимаются меры, обеспечивающие реализацию плана расследования.

      Планирование  расследования включает в себя:

выбор направления расследования посредством  выдвижения следственных версий, определение задач расследования, установления предмета и пределов доказывания, определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, необходимых для раскрытия преступления, определение тактики запланированных действий, установление сроков и последовательности запланированных действий, определение конкретных исполнителей запланированных действий, оформление схемы в виде письменных планов расследования, графиков, таблиц.

      Планирование  расследования должно быть динамичным, – план расследования должны постоянно уточняться и дополняться с появление новых данных, каждый новый этап должен основываться на полученных доказательствах и служить базой для следующего.  План расследования должен быть конкретным и индивидуальным, т.е. строиться только на фактах, полученных в ходе конкретного дела и четко определять задачи и цели расследования.

      Для этого необходима строго упорядоченная  организация расследования, которая  способствует тесному взаимодействию между следователями, оперативными работниками, специалистами-экспертами, а также представителями общественности.   Такая организация расследования предполагает распределение обязанностей членов оперативно-розыскной и следственной группы, систематический обмен информацией между ними, эффективное сочетание следственных и тактических действий. 

№ 75.  Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда. 

      Преступления  в области нарушения правил безопасности труда принято подразделять на 3 причины:  технические (ненадлежащий ремонт и эксплуатация оборудования, скрытые дефекты, конструктивные недостатки машин и механизмов),  организационные (плохая организация производственных процессов и операций, нерациональная расстановка оборудования и работников),  санитарно-гигиенические (различные факторы внешней среды, способные оказать вредное влияние на организм человека: температура, шум, загазованность и т.д.).  Часто нарушение правил безопасности труда охватывает несколько причин, поэтому к расследованию таких преступлений необходимо широко привлекать независимых специалистов в различных областях человеческой деятельности.

      Расследование начинается с осмотра места происшествия с участием специалистов.  До осмотра  следователь обязан принять меры к тому, чтобы место происшествия осталось в неприкосновенности.  В ходе осмотра проверяют исправность оборудования, состояние окружающей среды.  Следователь производит с помощью специалистов осмотр и изъятие документов (технической документации; документов, говорящих об уровне организации работ; документов свидетельствующих о состоянии техники безопасности на объекте и степени подготовки потерпевшего и подозреваемого).  Далее назначаются соответствующие конкретному случаю экспертизы (судебно-медицинскую в случае несчастного случая с человеком, судебно-технологические – для выяснения причин нарушения правил безопасности и другие).  Проводится следственный эксперимент для воспроизведения картины происшедшего и возможности соблюдения правил техники безопасности в сложившихся условиях.  Проводятся допросы обвиняемого и свидетелей, на которых выясняются вопросы, связанные с поведением конкретных людей в момент происшествия и до него, их профессиональной подготовкой, отношением к соблюдению правил безопасности труда.