Способы подделки документов. Восстановление и исследование документов

№ 1.  Способы подделки документов.  Восстановление и исследование документов.  Правила обращения с документами  – вещественными доказательствами (соберите разорванное письмо и прочтите его текст). 

      Документ  – это материальный носитель какой-либо информации, записанной на него любым способом и предназначенной для передачи во времени и пространстве, но в криминалистике понятие "документ" уже.  Кино-фото-видеоматериалы, материалы на магнитных носителях (фонограммы, компьютерная информация), графическая информация выходят за рамки криминалистического исследования собственно документов, – они изучаются отдельными разделами криминалистической науки. Т.е. под "документом" имеется в виду прежде всего письменный документ, (рукописный, машинописный или полиграфический).  Документы делятся на подлинные (которые имеют юридическую силу) и поддельные (в которых содержание или реквизиты не соответствуют действительности).  Поддельные документы бывают подделанными полностью или частично.  При полной подделке подбираются или изготавливаются все части документа: бумага, бланк, рукописный текст, удостоверительные средства (подписи, печати, штампы).  Частичная подделка заключается во внесении отдельных изменений в подлинный документ, способами таких подделок являются:  подчистка – механическое удаление части текста (чаще всего отдельных букв, штрихов, цифр) путем выскабливания острым предметом (например, лезвием бритвы или ножом) или стирания резинкой.  При этом нарушается поверхностный слой бумаги, часть его удаляется вместе с подчищенным текстом;  химическое травление – документ при этом подвергается воздействию химическим реактивом (например, кислотой или щелочью), который обесцвечивает или смывает первоначальный текст.  При этом реактив воздействует не только на содержимое документа, но и на бумагу и другие части док-та;  изменения текста (дописки от руки, допечатки и исправления на пишущей машинке).  Путем изменений (часто незначительных) как правило подделывается сумма в финансово-отчетных документах, дата в оформлении док-та, фамилия его владельца и т.п.  Кроме того, могут подделываться фотографии, удостоверяющие личность в документах (путем переклейки на новую, путем оставления части с оттиском печати, путем отделения эмульсионного слоя).  Также могут подделываться оттиски печатей и штампов: путем рисования, копирования с подлинного оттиска, перекопирования через промежуточное клише, путем печати на принтерах.  Документы могут быть случайно или намерено повреждены путем покрытия химическим красителем, сожжены или разорваны.   В зависимости от типа красителя содержание док-та может быть восстановлено с помощью его изучения в различных областях спектра (ультрафиолетового, видимого, инфракрасного), с различными светофильтрами, через электронно-оптические преобразователи и другие устройства.  Содержимое сожженных документов возможно восстановить в том случае, если целостность бумаги частично или полностью сохранена.  Под остатки сгоревшего документа подводится металлическая или картонная пластина, вместе с которой они помешаются в коробку с ватой и доставляются в лабораторию, где они исследуются с помощью контрастной съемки или съемки в различных областях спектра.  Разорванные документы сначала рассортировывают по физическим свойствам бумаги: цвету, плотности, типографскому графлению, по веществу и цвету штрихов текста и т.п.  Затем клочки бумаги раскладывают на стекле по линиям разрыва, – вначале клочки с ровной краевой обрезкой, составляющие рамку документа, потом клочки, заполняющие внутренне пространство, подбираются по линиям разрыва и сгиба, штрихам и текста.  Собранный документ накрывается сверху другим стеклом того же размера, затем стекла оклеиваются по краям липкой лентой. 

№ 85.  Теория идентификации и ее применение в судебно-следственной практике. 

      Идентификация это процесс установления тождества объекта с целью решения вопроса является ли данный объект искомым (т.е. тем, который ищется).  Тождество – это равенство самому себе и отличие от всего иного.  Теория идентификации позволяет доказать, что данный предмет или человек является тем самым, который разыскивается или личность которого требуется установить.  В процессе идентификации участвуют идентифицируемый объект (т.е. тот который нужно идентифицировать), – он может быть только один, и идентифицирующий (т.е. тот, с помощью которого устанавливается тождество идентифицируемого объекта самому себе), – их может быть несколько.  Кроме них в процессе идентификации могут применяться сравнительные образцы.  Различают идентификацию по мысленному образу, сохранившемуся в памяти человека (т.е. узнавание), идентификацию по описанию признаков объекта, по материально зафиксированному отражению признаков (следам ног, рук, транспортных средств, изображениям, документам), а также идентификацию целого по его частям.  В судебно-следственной практике различается следственная и экспертная идентификация.  Следственную идентификацию проводит сам следователь в тех случаях, когда для этого не требуется специальных познаний путем непосредственного сопоставления и анализа объектов при осмотре, обыске, выемке, допросе или очной ставке.  К следственной идентификации также относится отождествление объектов оперативными работниками в процессе оперативно-розыскной деятельности, а также судом в процессе судебного следствия.  Экспертную идентификацию проводит эксперт по постановлению следователя или определению суда.  Экспертная идентификация подразделяется на фототехническую (например, фотоаппарата по фотопленке);  баллистическую (например, оружия по пуле); почерковедческую (человека по образцам почерка); дактилоскопическую  (человека по отпечаткам пальцев и рук);  идентификацию человека по признакам внешности; а также трасологическую (объектов по их следам) и технико-криминалистическую. 

№ 38.  Взаимодействие следователя с работниками  органов дознания, специалистами и общественностью при расследовании преступлений. 

      В организации расследования важную роль играет координация действий между  следователем, оперативными работниками  органов дознания, специалистами-экспертами, сотрудниками контролирующих органов  и представителями общественности которые привлечены к расследованию.  Следователь должен распределить обязанности членов оперативно-розыскной группы, наладить систематический обмен информацией между ними, обеспечить эффективное сочетание следственных и оперативно-розыскных мероприятий.  Только четкое разграничение полномочий следователя и оперативного работника, их совместная работа по выработке плана расследования по делу, выявлению следов преступления, розыску и задержанию преступника, обеспечивает успех следствия.  То же относится и к деятельности специалистов экспертно-криминалистических учреждений, и внештатных экспертов.  Следователь должен координировать и контролировать их действия, ставить задачи, решение которых способствует успешному следствию.  Органы следствия должны также осуществлять тесное взаимодействие с контрольно-ревизионными организациями, которые осуществляют надзор за экономической, технической, медицинской деятельностью.  Представители контролирующих органов помогают следствию в подготовке судебных экспертиз, дают консультации по вопросам, относящимся к их специальности.  Он играют важную роль в выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и проведению мероприятий, устраняющие условия возникновения подобных преступлений в будущем.  В борьбе с преступностью следствие также должно опираться на помощь представителей общественности в целях обнаружения и пресечения преступлений, выявлении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, розыска и задержания преступников, розыска орудия преступления и вещественных доказательств, выявления свидетелей по делу, устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.  При этом необходимо использовать помощь представителей общественности только добровольно, обеспечивать их личную безопасность, не перекладывать на них функции органов следствия. 

№ 84.  Криминалистическая характеристика преступлений. 

      Криминалистическая  характеристика преступлений представляется собой описание существенных сторон, свойств, закономерностей преступления.  Существует три уровня криминалистической характеристики: уровень отдельного, особенный и общий уровни.  Характеристика на уровне отдельного предполагает определение преступного деяния как единственного, уникального явления реальности.  Характеристика на уровне общего и особенного является моделью, описывающей типичные, повторяющиеся признаки определенного класса преступлений.  В рамках этой модели характеристика на уровне особенного предполагает определение сходных групп, видов и разновидностей преступлений.  Характеристика на уровне общего разрабатывает основы всей совокупности различных преступлений.

      Преступления  характеризуются следующими обстоятельствами:  лицами, совершающими преступление (неизменяющиеся природные признаки – пол, особенности анатомии и изменяющиеся социальные признаки – профессия, образование);  объектом преступного посягательства (люди, материальные объекты – имущество, природные богатства, произведения творчества, символы государственной власти);  мотивом и целью преступления (корыстный, бескорыстный, умышленное, неумышленное);  средствами преступления (действия, необходимые для достижения цели, включая способ преступления);  механизмом преступления (деятельность по подготовке преступления, его совершению и деятельность после совершения преступления);  преступным результатом (последствия преступления);  обстановкой совершения преступления;  закономерностями преступления 

 № 58.  Место криминалистики в системе юридических и иных наук. 

      Криминалистика  является отраслью юридической науки и тесно взаимосвязана с другими юридическими науками, поскольку предмет изучения и объект ее применения лежит в сфере правовых явлений, ее цели и задачи связаны с деятельностью правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью.

      Как составная часть юридической науки криминалистика входит в группу уголовно-правового цикла, вместе с наукой уголовного права и уголовного процесса, криминологией, судебной статистикой, медициной, судебной психиатрией, теорией оперативно-розыскной деятельности.  В криминалистических исследованиях используются понятия, подходы, концепции этих наук, особенно посвященных теории доказательств и процессуальному порядку проведения следственных и судебных действий.  В свою очередь представители наук уголовно-правового цикла а также других юридических наук используют для исследования своих вопросов знания и методы криминалистики.

      Кроме юридических наук криминалистика тесно  связана с философией (на  основе философских категорий строится общая теория криминалистики), логикой (на основе приемов логического мышления создается методика и тактика криминалистических действий и исследований), этикой (базовые нравственные ценности, представления о нормах морали лежат в основе действий сотрудников правоохранительных и судебных органов).

      В криминалистике активно применяются  достижения естественных и технических  наук (физики, химии, математики, биологии, социологии, материаловедения и других) с  помощью которых достижения технического и социального прогресса  используются для раскрытия и предотвращения преступлений.  

79.  История  криминалистики в дореволюционной  России. 

      Историю криминалистики в России следует  вести с конца XIX в. когда при расследовании преступлений стали применяться естественнонаучные методы.  Эти методы первоначально разрабатывались в ведущих европейских странах (Франции, Англии, Германии), но быстрое внедрение их в практику работы правоохранительных органов России, ускорило отечественные разработки в криминалистике, которые к началу XX в. вышли в целом на европейский уровень.  Так, с 1906 г. в полицейских подразделениях организуются дактилоскопические бюро.  Внедрялись новые технические средства и тактические приемы расследования преступлений.

      С конца XIX в. в России создавались экспертные учреждения: в 1889 г.  Санкт-Петербургском округе организуется судебно-фотографическая лаборатория.  Основным направлением ее деятельности являлось производство фотографических экспертиз и экспертиз письменных документов.  На базе этой лаборатории в 1912 г. создается кабинет научно-судебной экспертизы при прокуроре Петербургской судебной палаты.  В 1913 - 1914 г. подобные кабинеты научно-судебной экспертизы организуются в других крупных городах: Москве, Киеве, Одессе.  Увеличиваются виды и сложность проводимых экспертиз.  К их производству привлекаются ученые и специалисты.

      В период конца XIX - начала XX вв. относятся переводы на русский язык труды видных зарубежных криминалистов: Гросса, Рейса, Вайнгардта, которые внесли значительный вклад во внедрение научных методов в практику раскрытия преступлений.  Затем появляются работы отечественных криминалистов: Буринского, Бразоля, Лебедева, Снегирева, Трегубова, посвященных вопросам судебных экспертиз, криминалистической технике и тактике. 
 

№ 88.  История криминалистики в зарубежных странах. 

Историю криминалистики в зарубежных странах  следует вести с XIX в. когда при расследовании преступлений стали применяться естественнонаучные методы.  Эти методы первоначально разрабатывались в ведущих странах Европы (Франции, Англии, Германии), впоследствии распространившись и на другие государства и континенты.  В истории криминалистики выделяется имя французского криминалиста Бертильона, в работах которого в 80-х годах XIX в. была создана специальная методика описания признаков внешности человека, названная Бертильоном "словесный портрет".  Впоследствии эти методика стала использоваться в фотопортретной экспертизе, а также в оперативно-розыскной работе.  В 1887 г. криминалистами Гершелем и Фолдсом была доказана возможность использования дактилоскопии в криминалистике, после чего в полицейских подразделениях организуются дактилоскопические бюро.  Внедрялись новые технические средства и тактические приемы расследования преступлений.   В процессе развития в большинстве развитых зарубежных государств сложилась широкая сеть научных криминалистических учреждений.  Они входят, как правило, в систему Министерства внутренних дел и включают центральные институты и региональные научно-технические подразделения, кроме того, исследовательская работа ведется и рядом университетских лабораторий.  Основными направлениями их деятельности являются разработка новых средств криминалистической техники, новых методик криминалистических экспертных исследований.  Характерной чертой зарубежных криминалистических учреждений является их высокая техническая оснащенность, использование новейших научных достижений для раскрытия преступлений.  Так, в 1987 г. в Великобритании, США, ФРГ метод генной дактилоскопии (установление личности по ДНК) был узаконен в судебной практике в качестве метода судебно-криминалистической экспертизы.  В ряде стран для установления истинности или ложности показаний используется устройство для регистрации физиологических характеристик человека – полиграф ("детектор лжи").  Рост международной преступности потребовал объединения усилий правоохранительных органов различных стран.  В рамках Международной организации уголовной полиции - Интерпола ведется криминалистический учет преступников, создаются базы данных на них, ведется обмен информацией о средствах криминалистической техники