Банки как агенты валютного контроля

- справку о расчетах  через счета за рубежом;

- справку о поступлении  валюты в РФ;

- документы, подтверждающие  выполнение обязательств другим методом;

- заявление о закрытии  паспорта сделки.

Банк закрывает паспорт сделки, оформленный по договору, в следующих вариантах:

- по письменному заявлению резидента о закрытии паспорта сделки в связи с исполнением сторонами всех обязательств по договору либо их прекращением по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;

- по письменному заявлению резидента о закрытии паспорта сделки в связи с переводом договора на расчетное сервис в другой уполномоченный банк.

Закрытые досье по паспорту сделки хранятся в архиве банка не менее трех лет.

В общем виде валютный контроль, по мнению Н.В. Сапожникова и И.В. Хаменушко, можно охарактеризовать как деятельность государства в лице органов и агентов валютного контроля, направленную на обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении конкретных валютных операций .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Итак, валютный контроль является формой государственного (административного) принуждения, применяемой в целях побуждения резидентов и нерезидентов к исполнению установленных правил совершения валютных операций, предупреждения, пресечения валютных правонарушений и наказания правонарушителей.

Коммерческие банки как агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета.  1993.  25 декабря. № 237.
2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  2003. № 22.  Ст.2066.
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.  № 28. Ст. 2790.
4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации.  2003.  № 50. Ст. 4859.
5. Артемов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в Российской Федерации (финансово-правовой аспект): Монография. М.: издательство Профобразование, 2008. С. 347.
6. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л. П., Банковское дело: Учебник .  5-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика,2008. С.592.
7. Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование в России: современная правовая регламентация  // Международные банковские операции.  2007. № 2. С. 9 -12.
8. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка. М.: КноРус, 2011. С. 654 .
9. Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело. Практикум. М.: КноРус, 2007. С. 263.
10. Сурен Л. Валютные операции Основные теории и практика . М.: Дело, 1999. С. 250.
11. Тарасова Г.М. Банковское дело: конспект лекций. М.: Феникс, 2009. С.222.
12. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. С. 697.
13. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: учебно-практическое пособие.  М.: ФБК Пресс, 2008. С. 480.
14. Банковское дело // http://www.distanz.ru/videoLecture/3146/ 

Обращение к ресурсу: 17.01.15