Взаимодействие органов банковского и финансового надзора в борьбе с отмыванием преступных доходов

Актуальность написания работы по данной теме возникла вследствие последних законодательных инициатив в Российской Федерации, напрямую затрагивающих деятельность кредитных организаций в области противодействия легализации преступных доходов.
Целью данной курсовой работы является изучение проблем, с которыми сталкиваются банки при реализации механизма противодействия отмыванию нелегальных доходов, и возможных путей их решения.

Введение
Глава 1. Теоретические и организационно-правовые основы взаимодействия банков с органами финансового надзора
1.1. Сущность, необходимость, роль взаимодействия банков с органами финансового надзора. ……………………………………………………………………………….. 5
1.2. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем ………………………........ 7
1.3. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег ………………….11
Глава 2. Российская банковская практика противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.1. Банковский сектор в орбите коррупционных отношений ……………………..... 14
2.2. Попытки отмывать теневые деньги с помощью посредников …………………...17
Глава 3. Мировой опыт противодействия отмыванию преступных средств. Проблемы и перспективы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в Центральной Азии
3.1. Мировой опыт противодействия отмыванию преступных средств на примере европейских стран: Великобритания и Швейцария …………………………….... 20
3.2. Проблемы и перспективы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в Центральной Азии…………………………………………………… 22
Заключение
Список литературы