Шпаргалка по криминалистике

a) материально  фиксируемые

b) идеальные  (кто-то знает)

2) по  месту возможного обнаружения

a) на  объекте где совершено хищение (предприятие, фирма)

b) в  транспортных организациях, кот.  перевозят сырье, продукцию

c) выявляемые  в смежных организациях: поставщики, банки

d) выявляемые  в личной жизни

Для должностных  хищений типично, что признаки устанавливаются  в результате проведения ревизии, инвентаризации, обнаружения излишков\недостач + задержание с поличным.

 ѕ  данных о должностных хищениях  маскируются путем подлогов, сокрытий  и уничтожений документов. При  этом в обязательном порядке  расхитители вынуждены отражать в документах и сохранять в действительности объем продукции. Особенности расследования в осуществления мероприятий допроцессуального характера: проверка актов ревизий, инвентаризаций, контрольные закупки, истребование и проверка документов.

      Для выявления признаков хищения используются методы:

 1) опечатывание  складов и хранилищ в целях  обеспечения проведения инвентаризации

 2) документальная  ревизия

 отличительные признаки:

 a) не  СД, но м.б. произведены по постановлению  следака.

 b) Проводится  на том же предприятии, где предполагается хищение

 c) Лица, производящие ревизию не предупреждаются  об уголовной ответственности

 d) Проверке  подвергаются бухгалтерские первичные  и иные документы

 e) Обязательное  участие материально-ответственного  лица

 f) проверяется  вся хоз. деятельность

 3) контрольные  закупки и проверки. Закупки –  для выявления и фиксации факта  продажи товара по завышенной  цене, обмане покупателей: обмер,  обвес, обсчет. Проверка – выявление  неоприходованных товаров, гирь, весов…

 4) технологический  анализ – по всей цепи производственного процесса: сырье -> продукция. Надо изучить спец. литературу, получить консультации специалистов, изучение и сопоставление ГОСТов и стандартов.

 5) Экономический  анализ – изучение экономических  показателей предприятия с целью установления нарушений в корреляционной зависимости. Выявление данных указывающих на признаки хищений обеспечивается исследованием бух. документов, кот. отражают хоз.-фин. деятельность.

 Для этого используются:

 a) Встречная  проверка – разные экземпляры  одного и того же документа, выполненные через копирку и находящиеся в разных подразделениях предприятия сопоставляются по содержанию

 b) Взаимный  контроль – позволяет проверить  каждую хоз. операцию, отраженную  прямо или косвенно в различных  бух. документах (было возвращено больше тары, чем отправлено с товаром)

 c) Анализ  вспомогательных документов (по  внутренним накладным мат.-ответственные  лица отдают товар на реализацию)

d) Анализ транспортных  документов - обычно вместо транспортной  накладной используется четвертый экземпляр счет-фактуры (накладной на товар), который хранится в транспортном предприятии.

36. Методика расследования  убийств.

 Анализ  нераскрытых преступлений свидетельствует  об ошибках в расследовании.  Для эффективности надо:

1. Быстро  и точно выполнять следственные действия и ОРМ с применением последних достижений науки.

2. Умелое  применение НТС.

3. Тщательная  разработка версий 

4. Правильное  выполнение следственных действий

   Раскрытие и расследование д. осуществляться как правило групповым методом – следственно-оперативной группой. Деятельность этих групп с момента выезда на МП до изобличения преступника.

   Вопрос  о возбуждении уголовного дела решается в следствии. Когда есть признаки насильственной смерти в результате чьих-либо действий. Для возбуждения уголовного дела при отсутствии трупа надо установить признаки, указывающие на то, что исчезновение человека явилось результатом чьих-то противоправных действий. Когда первичные сведения носят неопределенный характер – надо осуществить предварительную проверку. Событие убийства д.б. четко определено в пространстве и времени + кто, когда, где, при каких обстоятельствах убит, вид насильственной смерти, время и причина ее наступления, способ совершения преступления, наличие подготовительных действий и действий, направленных на сокрытие преступлений. Д.б. установлено личность убитого (осуществляется направленное расследование от личности убитого к личности преступника) + причины и условия совершения данного преступления.

   По  способу совершения убийства делятся на :

1. Заранее  подготовленные

2. Неподготовленные  – наиболее часто, умысел реализуется  немедленно.

   В качестве орудия преступления используются : оружие + предметы, не являющиеся им. Для  расследования преступления типичны  следующие следственные ситуации: наличие трупа (его частей) или отсутствие трупа, но есть другие признаки смерти.

   Данные  о некоторых типовых версиях:

• Расчленение трупа чаще осуществляют близко знавшие убитого.
• Инсценировку, несчастного случая, естественной смерти осуществляют лица из числа проживающих с ним.
• Сожжение – чаще женщины.
• Вывоз, перевозка – мужчины.
• Убийство женщин на почве ревности с нанесением множества телесных повреждений – совершает супруг или лица, ранее осуждавшиеся за хулиганство или вооруженное нападение.

С завладением ценностей – ранее судимые за корыстные преступления.