Криминалистическая характеристика мошенничества

    Таким образом, мы выяснили, что хищения  совершаемые путем мошенничества  проявляются в различных сферах экономической жизни нашей страны, их, как выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличению различных способов совершения преступления. Во-первых, выделяют уголовно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои способы по совершению преступлений, а также по их сокрытию преступной деятельности. Однако можно  выделить все же наиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности, это:

    подделка  документов;

    осуществление деятельности под видом юридического лица, путем создания лжепредприятий;

    уничтожение документов, свидетельствующих о  преступной деятельности.

    Для данных преступлений характерно совершение преступления по совокупности с другими  преступлениями, например, подделка документов, должностные преступления, когда  речь идет о мошенничестве лицами занимающие государственные должности  и другие.

Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.)

    Обстоятельства, при которых совершается преступление, является немаловажным элементом в  криминалистической характеристике мошенничества, поскольку позволяет выделить особенности  совершения преступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначение наказания. Может служить источником информации для следователя, при  установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании  по уголовному делу.

    «Специфика  способов мошенничества в сфере  оптового потребительского рынка обусловливает  необходимость определенной подготовительной деятельности, часть которой протекает  в условиях открытости и по своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью. Материальные и идеальные следы подготовительного этапа содержат в себе значительный объем информации о личности неизвестного преступника, соучастниках хищения и зачастую играют решающую роль в доказывании умысла виновных.

    Наиболее  значимым для расследования является активный этап подготовки, в котором  можно выделить мероприятия организационного и технического характера. Их содержание во многом зависит от целей преступной деятельности. Как правило, наблюдается  два варианта целевых установок: на совершение хищения в отношении  неопределенного круга субъектов  предпринимательской деятельности и совершение хищения в отношении  конкретных субъектов. Соответственно, подготовительный этап в первом случае проводится по схеме: создание необходимых  условий→поиск объекта мошенничества и предварительная разведка→выбор конкретных средств и способов, а во втором: выяснение необходимой информации об объекте посягательства→выбор способов и средств→создание необходимых условий. Среди организационных мероприятий стадии подготовки к мошенничеству можно выделить:

    создание  преступной группы и распределение  ролей,

    подбор  пособников, регистрацию коммерческого  предприятия,

    открытие  счетов в банках, аренду офисов и  складских помещений,

    рекламу фирмы и предлагаемых ею услуг,

    наем  персонала,

    установление  необходимых деловых связей,

    предварительные подыскание мест и переговоры о сроках, стоимости предстоящего хранения похищаемого  товара,

    выяснение расписания движения транспорта и маршрутов  его следования;

    заблаговременное  приобретение билетов;

    подыскание  водителей и грузчиков для  получения товара, лиц, готовых приобрести похищенное или оказать помощь в  обналичивании денежных средств; подыскание мест, где может укрыться мошенник после совершения преступления и т.д.

    Технические подготовительные мероприятия связаны  с изготовлением необходимых  документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением  или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров  и т.д.»21.

    Если  говорить об обстоятельствах, при которых  готовилось и совершалось преступление то можно сказать, что данные преступления будут совершаться в условиях неочевидности.

    Однако  не все способы мошенничества  включают данные стадии. Так, например, в сфере оборота жилища, при  изучении уголовных дел выделяют следующие паодготовительные стадии:

    Вхождение в доверие (предполагает установление мошенником доверительных отношений  с жертвой. Способы при установлении контакта самые разнообразные, например, вступление в брак);

    Приобретение  подлинных документов (возможно только в одном случае: собственник, под  влиянием мошенника и обманываясь  относительно его истинных намерений, сам передает ему полномочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом);

    Подбор  соучастников и распределение ролей (при совершении мошенничества преступник использует ту или иную помощь соучастников: от изготовления документов до содействия в регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо нотариального удостоверения сделок);

    Приобретение  поддельных документов (в последнее  время мошенники в сфере жилища стараются не использовать поддельные документы, однако их использование  в некоторых случаях неизбежно)22.

    Далее следует исполнительный этап, в котором  могут совершаться сделки с недвижимостью, реализуется умысел преступника  на получение денежных средств, либо жилой площади. За ним следует  этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от жилища путем совершения легальных сделок, продажи, обмена, либо воспрепятствование осуществлению  и восстановлению, потерпевшим своих  гражданских прав. Необходимо сказать, что место и время при совершении мошенничества в сфере оборота жилища имеет свою специфику, поскольку такое преступление имеет несколько мест совершения преступления, так как может состоять из ряда действий, которые совершаются в различных местах (например, места составления и получения документов), при этом они как правило растянуты во времени.

    В сфере бизнеса, местом совершения преступления не редко бывают рабочие места  мошенников (организация или предприятие, на которых мошенник работал ранее). В их кабинете или столе могут  находиться клеше печатей, бланки поддельных документов, источником информации могут  служить также записные книжки оставленные  мошенником. При совершении преступления в сфере бытового обслуживания местом совершения преступления, бывают магазины бытовой техники, так как в  настоящее время кредиты на приобретение крупных товаров оформляются  непосредственно в магазинах.

    Проанализировав способы хищений, совершаемых путем  мошенничества, можно сделать вывод  относительно времени совершения подобных преступлений. Наибольшая их часть  приходится на дневное время суток. Однако возможны и случаи, когда  совершение преступления приходится на вечернее время суток, например, заключение сделок на званных вечерах и презентациях. При этом формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток.

    Таким образом, мы выяснили, что совершение хищения путем мошенничества  состоит из трех стадий, включающих подготовительные действия (например, приискание предмета (объекта) посягательства, документов, соучастников и т.д.). Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленные на сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение бланков документов). Однако стадия сокрытия преступления может входить в первую стадию (например, подделка документов, формирующая ложное представление о лице или о занимаемой им должности, создание лжепредприятия). Так как в данных преступлениях потерпевшие, будучи в заблуждении передают самостоятельно свое имущество мошеннику, то условия охраны объекта не играют никакой роли. Место совершения преступления может меняться в зависимости от того, в какой сфере совершается преступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объект преступного посягательства. Считаю, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства. Хотя оно это место не всегда может быть установлено следствием, либо имеет несколько мест в процессе этапов осуществления единого преступного умысла. Если говорить про время совершения подобных преступлений, то можно сказать, что данные преступления совершаются преимущественно в дневное время суток, хотя возможны случаи, когда преступление совершается в вечернее время, либо растянуто и преступление совершается в течении нескольких дней

Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)

    При изучении особенностей оставляемых  преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как  такового вообще не существует. В связи  с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для  обмана государственных служащих; оставленных  в этих предметах следах рук, запоховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества.

    Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества  нередко изучают шрифты печатных устройств, с помощью которых  исполнены документы, подписи лиц  их подписавших, особенности штампов, печатей и другие предметы, которые  имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого  преступления.

    В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться  входить в контакт с группой  лиц, имеющих отношение к отпуску  материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что  играет большую роль в быстром  раскрытии подобных преступлений.

    Для своевременного выявления признаков  мошенничества в сфере экономики  необходимо знать основные источники, которые способствуют получению  сведений о признаках мошенничества  в сфере экономики. Ими могут  явиться различные осведомленные  лица, круг которых изменяется в  зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются носителями информации о преступной деятельности.

    При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как  работники торгового зала, клиенты  магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций.

    Документы, являющиеся носителями информации о  преступной деятельности лица можно  условно разделить на две подгруппы:

    Документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные мошенником для введения руководства  предприятия, организации в заблуждение  относительно личности самого просителя, так и мотивов его деятельности;

    Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководством предприятия и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг23.

    Однако, полученные источники о мошеннических действиях заранее не являются известными, либо установленными. Необходимо осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъекта по выявлению и раскрытию преступлений. Для этого наиболее часто производят различные проверочные мероприятия, например, проверка соответствующих документов (на предмет интеллектуального или материального подлога), сопоставление содержание документа (например, действительно доставлялось сырье на склад), а также внезапная проверка какого-либо участка предприятия (например, внезапная ревизия).

    В общем, об особенностях оставляемых  преступником следов при совершении мошенничества, в любой из сфер, в  которой совершается преступления можно сказать, что основными  источниками информации являются лица, имевшие возможность непосредственно  наблюдать мошенника, а также  документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Как  отмечалось ранее, источником информации могут служить записные книжки, тетради  мошенников, в них может содержаться  информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника  и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств. 
 
 

3. Личность  преступника и  потерпевшего.

    При решении задач расследования  и раскрытия преступления особое влияние приобретает возможность  установления лица совершившего преступление. Изучение практики расследования уголовных  дел позволяет обрисовать ряд  признаков, по которым можно выдвинуть  ряд версий о личности преступника. «Сведения о личности преступника  как элемента криминалистической характеристики составляют все те данные, которые  могут служить определению эффективных  путей розыска, изобличения преступника  и других, связанных с этим, задач  расследования»24.

    Поскольку все данные о личности лица, совершившего преступления, сводятся к возможности  установления неизвестного преступника  по оставленным им следам на местах происшествий, в памяти свидетелей и по другим источникам, то на момент обнаружения данных следов невозможно установить их принадлежность к определенному  лицу25. Можно только определить на уровне предположения, по характеру оставленных следов, какой уровень образования имеет человек.