Валютное регулирование

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором РФ. Документы представляются агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, либо представления им недостоверных документов. Оригиналы документов принимаются агентами валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные агентом валютного контроля копии.

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;

2) представлять органам  валютного контроля информацию  о валютных операциях, проводимых  с их участием, в порядке, установленном  актами валютного законодательства  РФ и актами органов валютного  регулирования.

3) сохранять в соответствии  с законодательством РФ коммерческую, банковскую и служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении  их полномочий.

4) агенты валютного контроля  при наличии информации о нарушении  актов валютного законодательства  РФ и актов органов валютного  регулирования лицом, осуществляющим  валютные операции, или об открытии  счета (вклада) в банке за пределами  территории РФ, передают органу  валютного контроля, имеющему право  применять санкции к данному  лицу, следующую информацию:

 а) в отношении юридического  лица - наименование, ИНН , место государственной регистрации, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или нарушения;

 б) в отношении физического  лица - фамилию, имя, отчество, данные  о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание  нарушения с указанием нарушенного  нормативного правового акта, дату  совершения и сумму незаконной  валютной операции или указанного  нарушения.

 

Заключение

В курсовой работе рассмотрены теоретические аспекты валютного регулирования и валютного контроля.

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим валютные отношения, является Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Закон устанавливает основные принципы проведения операций с валютой РФ и с иностранной валютой на территории РФ, разграничивает полномочия органов власти и определяет функции банковской системы в валютном регулировании и валютном управлении валютными ресурсами.

Валютное регулирование представляет собой законодательную форму осуществления валютной политики государства.

В свою очередь, валютная политика – составная часть общеэкономической, в том числе денежно-кредитной, политики государства, направленная на укрепление валютно-финансового положения страны, поддержание на высоком уровне ее платёжеспособности и кредитоспособности, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, приостановку вывоза капитала за границу, привлечение иностранного капитала, укрепление российского рубля и т.д.

Валютное регулирование способствует решению данных задач и является одним из важнейших направлений финансовой деятельности государства

Целью валютного контроля в России является обеспечение соблюдения норм национального валютного законодательства на территории государства при осуществлении валютных операций.

 

Список использованной литературы  

      1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.

2. Ерпылева Н.Ю. Современное валютное регулирование в российском банковском праве // Законодательство и экономика. 2011. N 12. С. 21 - 43.
3. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. 352 с.
4. Сливкин И.В. Валютные ограничения на использование иностранной валюты в качестве средства платежа по законодательству Российской Федерации // Закон. 2008. N 8
5. Матвиенко Г.В. К вопросу о понятии и видах валютных ограничений // Финансовое право. 2010. N 8.
6. Королев Д.С. Принципы валютного регулирования и валютного контроля как правовая основа для одного из способов финансово-правового регулирования инвестиционной деятельности в Евразийском экономическом сообществе // Финансовое право. 2014. N 2. С. 40 - 43.
7. Лисицын А.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности // Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 2. М.: АНО "Центр публично-правовых исследований", 2007. С. 145 - 205.
8. Лисицын А.Ю. Валютно-правовой режим в Российской Федерации // Реформы и право. 2010. N 1. С. 3 - 12.
9. Канцеров Р.Э. Финансово-правовое регулирование валютных отношений: понятие и сущность  ("Финансовое право", 2008, N 10)
10. Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв. ред. С.В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. 792 с.
11. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль: Учеб. пособие. М., 2004.
12. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Сапожников Н.В., Фальковская Я.М. Валютное право: Учеб. пособие. М., 2007.