Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2015 в 15:57, контрольная работа
Уклонение – это не совершение действия по выполнению обязанностей. В данном случае к обязанностям можно отнести погашение кредиторской задолженности. Уклонение от погашения кредиторской задолженности может быть как пассивным, так и активным (переезд в другую местность, смена адреса, телефона, сокрытие денежных средств). Злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности заключается в том, что должник уклоняется от явки в структуры, взыскивающие кредиторскую задолженность, создают препятствия для взыскания кредиторской задолженности или незаконно воздействуют на кредитора.
- на какую сумму и в какой
организации (у какого физического
лица) был взят кредит и к
какому сроку должен быть
- с какой целью был взят кредит, как и из каких средств планировал погасить кредит, какие документы может предоставить в подтверждение;
- какие документы и когда
представлялись им в кредитное
учреждение в обоснование
- имеется ли в собственности
движимое и недвижимое имуществ
Допрос потерпевшего
Потерпевшим может быть признано как физическое, так и юридическое лицо. Согласно ч. 9 ст. 42 УПК РФ в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель. Перед началом допроса наряду с документами, удостоверяющими личность, у представителя юридического лица должны быть при себе документы, свидетельствующие о том, что он уполномочен защищать интересы своей организации (например, копия протокола учредительного собрания и решения акционеров о назначении на должность, устава, если интересы юридического лица представляет его генеральный директор, доверенность, если это какое-либо иное лицо, которому поручено представлять интересы организации в ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу).
Основными вопросами, подлежащими выяснению при допросе потерпевшего, являются:
- точные реквизиты и адрес кредитора;
- когда именно заемщик получал кредит и на какую сумму;
- под какие проценты выдавался кредит и в какой срок он должен быть погашен;
- какова на данный момент общая сумма задолженности;
- застрахован ли кредит, если да, то в какой страховой организации, причины отказа страховщика от производства выплат;
- какова цель получения кредита;
- оговаривались ли в договоре
права и обязанности сторон
в случае невозможности
Допрос свидетеля
Если кредит был взят в банке, то особое значение при расследовании преступлений данной категории имеет допрос в качестве свидетелей работников юридического и кредитного отделов, в связи с тем, что они осуществляют юридическое сопровождение кредитных отношений и отслеживают финансовое состояние заемщика. При допросе указанных лиц подлежит выяснить следующие вопросы:
- кто именно устанавливал
- каким образом осуществляется проверка заемщика, ее механизм;
- какие сведения были
- какова кредитная история
Библиографический список