Методика расследования взяточничества

Методика  расследования взяточничества 

Содержание 
 

Введение  

Глава 1. Характеристика взяточничества 

1.1 Криминалистическая  характеристика взяточничества 

1.2 Проблемы расследования  взяточничества 

Глава 2. Особенности  расследования взяточничества 

2.1 Этапы расследования взяточничества 

2.2 Методика расследования  взяточничества заключение 

Введение 
 

Вступивши в  новый этап своего развития наше государство, столкнулось с рядом проблем, в том числе и с ростом преступности, который произошел из-за ряда не совсем удачных реформ, приведших к расслоению населения и рушению старых идеалов. 

Особенно опасными представляются должностные преступления, к числу которых относится  дача-получение взятки. В сложившейся  обстановке рост данных видов преступления разрушает экономическую основу страны, подрывает ее международный авторитет, порождает атмосферу беззакония и бесправия в стране. 

Взяточничество  в нашей стране в последнее  время достигло угрожающих размеров, проникнув во все сферы человеческой жизни. Борьба с взяточничеством должна стать одной из прерогатив государства, провозгласившего справедливость и равенство своих граждан. См: Конституция Российской Федерации // Российская газета . 1993 25 декабря, № 237 
 

Рост взяточничества в нашей стране во многом обусловлен бездействием и бессилием правоохранительных органов в борьбе с данным видом преступления. Как известно сильнейшим фактором способным остановить человека от совершения преступления является неотвратимость наказания, которое в данном случае практически отсутвует, поэтому тысячи людей идут на совершения преступления не боясь понести за него ответственность. 

Взяточничество  по праву считается одним из наиболее латентных преступлений и требует  особого внимания со стороны правоохранительных органов. 

Чтобы успешно бороться с тем или иным видом преступления следователь должен знать особенности совершения преступления, способы его сокрытия и должен разработать методику, по которой будет производить расследование.  

В связи с  этим требует особого изучения вопрос об изучении особенностей расследования взяточничества, в том числе совершенного коррумпированными органами, представляющими собой особую группу, основанную на систематичности и строгой подчиненности внутренним правилам. 

Цель данной работы состоит не только в изучении особенностей расследования взяточничества, но и выявление причин, препятствующих расследованию, а также поиск путей преодоления этих препятствий. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие  задачи: 

- изучить основные  характеристики взяточничества; 

- выявить основные  проблемы, возникающие при расследовании  взяточничества, в том числе совершенного  коррумпированными органами; 

- изучить этапы  расследования взяточничества; 

- определить  методику проведения расследования; 

- изучить особенности проведения отдельных следственных действий. 

Основными источниками  для написания данной работы были: 

- Конституция  РФ; 

- Уголовный кодекс  РФ; 

- Уголовно-процессуальный  кодекс РФ 

- иные нормативные  акты. 

При проведении анализа мной были задействованы следующие работы: Квицинна А. К. «Должностные преступления» (при изучении характеристики взяточничества), Семашко Н. И. «Предотвращение и раскрытие взяточничества» ( при изучении проблем, возникающих при расследовании взяточничества), Дулов А.В. «Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами» ( при выявлении особенностей тактики и методики расследования взяточничества), а также ряд других.  

Глава 1. Характеристика взяточничества 
 

1.1 Криминалистическая  характеристика взяточничества 
 

Взяточничество - это получение должностным лицом  лично или через посред-ника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного  имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностно-го лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким дей-ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника. См: Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996, № 25, Ст. 2954 
 

Таким образом, взяточничество представляет собой  два состава преступления, во-первых, получение взятки, во-вторых дачу взятки. Значит ответственность в этом преступлении несут обе стороны, что отражается на расследовании данных видов преступлений. Стороны обоюдно заинтересованы в том, чтобы об их деянии не стало известно окружающим, а тем более правоохранительным органам и прилагают для этого максимум усилий, маскируя свое преступление разнообразными способами. 

Считается, что  по делам о взяточничестве раскрывается очень маленькая часть преступлений, что обусловлено большим рядом  причин.  

Взяточничество  является одним из наиболее опасных должностных преступле-ний. Оно встречается почти во всех сферах повседневной жизни. Взятки дают за пре-доставление возможности получения жилья; поступления в престижные вузы; за уст-ройство на работу, особенно - связанную с возможностью незаконного обогащения; за прописку; за незаконное освобождение от административной ответственности и т. д. В настоящее время наиболее крупные взятки дают за отвод земельных участ-ков; за оформление выгодных для взяткодателя договоров и получение кредитов; за содействие в укрытии прибыли; за незаконный пропуск товаров через границу; за со-действие в приватизации объектов народного хозяйства; за «благосклонность» при рассмотрении гражданских и уголовных дел в судах и многое другое. См: Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами, М, 2005, с 58-60. 
 

Способы совершения взяточничества, как и всех остальных  должностных преступлений, во многом зависят от отрасли слу-жебной деятельности, где они совершаются, должностного поло-жения взяткополучателя и объема его правомочий, сложившей-ся общей обстановки в государстве и локальной ситуации в конкретном регионе и учреждении, от предмета взятки, а также от личностных качеств взяточников. 

В виде взяток обычно передаются деньги, реже - какие-либо дорогостоящие вещи. В последнее время денежные суммы и стоимость вещей, передаваемых в каче-стве взяток, резко возросли. Кроме того, появились новые, весьма разнообразные и изощренные формы оплаты услуг, например, предоставление должностному лицу различных льгот и привилегий при его участии в деятельности коммерческих струк-тур; включение в число пайщиков приватизированного предприятия взяткополучате-ля, его родственников или друзей; открытие на имя взяткополучателя или его близких счетов в банках; приобретение на имя этих лиц недвижимости в России или за рубе-жом; оплата заграничных поездок; приобретение путевок в санатории и т. д. 

Взяточничество - одно из самых трудных для раскрытия  и расследования пре-ступлений. Это  объясняется присущими ему особенностями механизма следообразования. 

Во-первых, взятку практически всегда передают в отсутствие очевидцев. Во-вторых, оба участника  преступления -- взяткодатель и взяткополучатель -- заинтересо-ваны в совершении преступления, боятся ответственности и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной деятельности. В-третьих, поскольку все участни-ки преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно не дают правдивых показаний и не выдают соучастников. Наконец, в-четвертых, нередки слу-чаи получения взяток за совершение законных действий. Значит, установление факта взяточничества осложняется тем, что в документах не остается следов незаконных действий должностного лица либо остаются следы, которые лишь косвенно могут свидетельствовать о корыстной заинтересованности этого лица в принятии соответст-вующего решения, также очень часто документы, содержащие факты совершения лицом должностного решения хранятся ненадлежащим образом (могут быть утеряны, либо уничтожены без соблюдения необходимых сроков хранения). 

Со взяточничеством  тесно связано и другое понятие - коррупция. Оба эти крими-нальные  социальные явления характеризуются  разовыми или по-стоянными фактами  продажи своих должностных полномочий должностными лицами разного служебно-государственного уров-ня за получение незаконного вознаграждения (в виде материаль-ных ценностей, услуг, благ, выгод и преимуществ, в том числе неимущественного характера). При этом они действуют (бездейст-вуют), покровительствуют, попустительствуют по службе, при-крывают криминальные структуры и совершают иные действия в личных интересах лица, давшего взятку, или в пользу представ-ляемой им юридической, в том числе криминальной, структуры. 

Как типовые  оба эти криминальные явления  чрезвычайно общественно опасны, ибо не только объективно ведут к разложе-нию государственного аппарата, дискредитируют и подрывают и без того недостаточно высокий его авторитет в нашем обществе, но и оказывают разлагающее влияние на все другие стороны жизни (экономическую, банковско-финансовую, политическую, социальную и правоохранительную). 

В содержательном смысле коррупция более масштабное по-нятие системообразующего характера, нежели взяточничество, являющееся лишь одним, но наиболее часто встречающихся  проявлений коррупции. Коррупция предполагает систематиче-ский подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, влекущий за собой принятие ими реше-ний, нарушающих закон или неписаные общественные нормы. 

Коррумпированные  органы представляют собой в настоящее время целую систему, которая включает в себя десятки участников. Передача взятки в этом случае производится по заранее обдуманной и обговоренной схеме, обеспечивающая ее максимальную скрытость. См: Семашко Н. И. Предотвращение и раскрытие взяточничества, М, 2003, с. 115-120 

Существование коррупции в нашей стране обусловлено  теми социальными и экономическими проблемами, которые поразили нашу страну в 90-е годы. Ее существование  же в свою очередь представляет для  страны повышенную опасность, подрывает ее экономическую стабильность и целостность. В связи с тем, что коррумпированные органы проникли во все сферы жизни, то они стали способны поддерживать беззаконие практически повсюду, что не может не беспокоить. 

В связи с  этим перед следователем стоит вполне ощутимая задача по борьбе с этим явлением. Без широкого изучения материалов дела, без грамотно построенного хода следственных действий невозможно раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности. Поэтому следователь должен быть ответственным за свою работу, а не закрывать глаза на происходящие преступления.  

Сферы жизни, в  которых проникло взяточничество, в  последнее время значительно  расширились и с переходом  к рыночной экономике оставило раннее определенный круг. В тоже время  расширился и круг лиц участвующих во взяточничестве. Это может быть как мелкий муниципальный чиновник, так и высокопоставленный чиновник федерального уровня, а с другой стороны перечень лиц начинается от крупного олигарха и заканчивая бедной старушкой вынужденной передать последние свои сбережения в связи с произволом и жадностью чиновника препятствующего в осуществлении ее конституционных прав и свобод.  

Тем не менее, материальные следы дачи-получения взятки все  же остаются в сберегательных книжках  и на счетах различных банков; в почтовых пере-водах; в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья, прописке); в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном мес-те (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т. д.). 

При взяточничестве возникают также идеальные следы. Очень важные для рас-следования сведения могут дать взяткодатель, члены его семьи, сослуживцы, случай-ные свидетели, которые видели вместе взяткодателя и взяткополучателя, слышали их разговоры либо выполняли по поручению взяткополучателя определенные действия в пользу взяткодателя. 

Взяткополучателями  нередко оказываются руководители различных рангов, пользующиеся большими властными полномочиями, уважением  и авторитетом. Ино-гда и взяткодатели также имеют солидные должности  и общественное положение. В ряде случаев это существенно затрудняет расследование и проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

В преступлениях  данного вида имеется специфический  субъект должностное лицо. Это  приводит к необходимости изучения самого понятия должностного лица, определение составных элементов  его деятельности, которые имеют криминалистическое значение, выявление особенностей деятельности. 

Являясь должностным  преступлением, взяточничество несет  в себе большую угрозу обществу. А борьба с взяточничеством и  его расследование должно стать  прерогативой государства, провозгласившего равенство граждан. Без вмешательства государства и проведения с его стороны специальных программ невозможно проведение крупномасштабной борьбы с взяточничеством. Без вмешательства государства часть раскрываемых преступлений о взяточничестве так и будет оставаться лишь верхушкой айсберга, остальная же часть массива этого преступления так и останется скрытой от глаз и в свою очередь от правоохранительных органов. См:Криминалистика, под ред. Яблокова А.В., М2005, с.25-32