Методика расследования взяточничества

Осмотром документов можно установить: порядок оформления той или иной операции; законность выполнения должностным лицом служебного действия или воздержания от него в интересах взяткодателя; правильность и очередность прохождения документа по канцелярии, отделам, инстанциям (для этого важно обращать внимание на даты, регистрационные номера, штампы, визы и иные отметки должностных лиц). С целью выявления подложных документов при осмотре следует обращать внимание на соблюдение установленной формы, наличие всех реквизитов, содержание документа, признаки, которые могут свидетельствовать о возможных подделках. Для обнаружения подлога надо сопоставить этот документ с другими документами, отражающими аналогичные факты, сравнить почерки исполнителей, шрифты, которыми выполнены документы, оттиски печатей, штампов.

Если сравниваются документы, которые должны исполняться собственноручно, например заявление, автобиография, экзаменационная работа, следует обратить внимание, одним ли почерком они выполнены, нет ли каких-либо исправлений, особых отметок, по которым взяткополучатель узнает документ. При возможности необходимо изъять и осмотреть черновые варианты документов. При осмотре сомнительных документов применяются средства криминалистической техники (лупа, микроскоп, ультрафиолетовые осветители, инфракрасные преобразователи).12

Осмотр предмета взятки производится либо до проведения тактической операции «задержание с поличным», с четкой фиксацией в протоколе химических веществ, которым он обработан, либо после обнаружения у подозреваемого предмета взятки.

Целью обысков по месту работы, жительства подозреваемых является обнаружение предметов взятки, записных книжек, чеков, писем, фотографий, подтверждающих факты знакомства подозреваемого и посредника, а также указывающих на действия, за которые получена взятка. При использовании в процессе расследования взяточничества информации, полученной органами дознания негласным путем, следователь обязан принять меры, исключающие возможность разглашения ее источника. Он не должен ограничиваться обыском лишь того места, где согласно оперативно-розыскным данным взяточник оборудовал тайник для хранения денег или ценностей, чтобы не выдать свою осведомленность.

Основными тактическими требованиями проведения обыска по делам о взяточничестве являются: тщательная подготовка и расстановка сил, внезапность, одновременность проведения у всех участников преступления, применение технических средств для обнаружения тайников, правильный подбор понятых. При подготовке к обыску следует узнать, не могут ли предметы взятки храниться у родственников, знакомых. По окончании обыска необходимо наложить арест на имущество взяточников.

При расследовании преступлений о взяточничестве следователь может поручать соответствующим органам проведение контроля и записи переговоров. Недостатком данного следственного действия является отсутствие у следователя права непосредственно присутствовать при контроле и записи переговоров. При передаче взятки следователю необходимо лично прослушать состоявшийся разговор, чтобы быстро отреагировать на ситуацию путем принятия соответствующего процессуального решения.

Проведение следственного эксперимента позволяет проверить возможность: увидеть факт передачи взятки с определенного места и при определенных условиях, услышать разговор о передаче взятки, разместить определенное количество предметов, в том числе пачек денег, в портфеле, кейсе. Следственный эксперимент может помочь выяснить вопрос о том, ездил ли взяткодатель домой за деньгами по требованию должностного лица, имел ли их на это время или уже пришел к нему деньгами.

По делам о взяточничестве проводятся различные экспертизы - судебно-бухгалтерская, дактилоскопическая, судебно-почерковедческая и др. Особо следует выделить судебно-бухгалтерскую и судебно-экономическую экспертизы, которые дают возможность установить размер вреда, причиненного преступлением, обоснованность списаний товарно-материальных ценностей, соответствие хозяйственных операций правилам бухгалтерского учета, обоснованность с экономической точки зрения принятых решений относительно заключения договоров, передачи средств из фондов.

Назначаются также товароведческие экспертизы, позволяющие установить стоимость предмета взятки, место его изготовления. Из криминалистических экспертиз наиболее часто встречаются: почерковедческая, физико-химическая, техническая экспертиза документов, трасологическая, отождествление целого по частям, экспертиза фотоснимков, фонограмм.

Объектами почерковедческой экспертизы могут быть изъятые у подозреваемых документы, письма, записные книжки, дневники, надписи, сохранившиеся на предметах взятки. Экспертным исследованием почерка можно решить вопрос об исполнителе текста, подписи. При наличии экспертизы почерка особое внимание должно быть уделено получению образцов для сравнительного исследования.

Техническое исследование документов производится в случаях, когда необходимо восстановить уничтоженные записи, решить вопрос о способе и давности изготовления документа, о внесенных после его изготовления изменениях, использованных для этого веществах, красителях. Дактилоскопическая экспертиза назначается для выявления и исследования следов пальцев рук на документах и предметах, к которым прикасались взяткодатель, посредник, взяткополучатель. Физико-химическим исследованием могут быть обнаружены микрочастицы вещества, перенесенные с предмета взятки на одежду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы. Взяточничество представляет собой опасную и достаточно распространенную форму коррупции. Совершение этих преступлений не только нарушает нормальную деятельность властных и управленческих структур, но и серьёзнейшим образом подрывает их престиж, создает у значительного числа людей представление о возможности решить вопросы, получить желаемое за счет подкупа должностных лиц, в том числе, занимающих государственные должности.

Необходимо признать, однако, что хотя взяточничество одно из наиболее трудно раскрываемых преступлений, своевременное, хорошо организованное расследование уголовных дел о взяточничестве могло бы позволить повысить эффективность и результативность борьбы с ним. К основным условиям успешного расследования уголовных дел о взяточничестве следует отнести своевременность проведения необходимых и, прежде всего, неотложных следственных действий. Для обнаружения следов преступления, а также иных доказательств по делу важно знать мотивы его совершения, эмоциональное состояние и интеллектуальный уровень преступника. Это поможет эффективнее осуществлять расследование дел о взяточничестве, а значит и повысить авторитет государственной власти в глазах населения, укрепить веру народа в Закон и, в конечном счете, привести к уменьшению количества должностных преступлений, в том числе взяточничества.

Методика и способы выявления взяточничества и доследственная проверка первичных материалов обусловлены сложившейся ситуацией. Все они связаны с быстротой проведения необходимых в том или ином конкретном случае оперативно-поисковых мероприятий, степенью конспирации их осуществления, скрупулезностью, полнотой и аргументированностью фиксации большинства имеющих значение для выявления (а затем - и расследования) фактов и обстоятельств даже при явке с повинной субъектов взяточничества. Материалы оперативных работников должны быть объективными и достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Для фиксации преступных действий во взяточничестве особенно оправдан метод скрытого наблюдения, позволяющий оперативно закреплять отдельные эпизоды преступной деятельности тех или иных лиц - фактов встречи и передачи предметов взятки, фактов выполнения взяткодателем, взяткополучателем или их сообщниками определенных действий и т.д.

Конечная цель доследственной проверки - оценка признаков взяточничества, т.е. установление достаточных данных для возбуждения уголовного дела либо удостоверения, что данного преступления не было.

Типичными первоначальными следственными действиями по этой категории уголовных дел могут быть: допрос заявителя; свидетелей, которые известны к этому времени; задержание взяточников с поличным; обыски; наложение ареста на имущество, если оно совпало с обыском; осмотр документов, предметов взятки, вещественных доказательств, и их выемка; осмотр места происшествия; допрос подозреваемых.

На последующем этапе расследования взяточничества, чаще всего, необходимо выяснить:

- обстоятельства передачи взятки должностному лицу, субъектом, заинтересованным в выполнении или невыполнении определенных служебных действий;

- выполнение должностным лицом  за взятку определенного действия (бездействия) в интересах взяткодателя;

- обстоятельства, отягчающие вину участников преступления или освобождающих их от уголовной ответственности;

- обстоятельства, способствующие взяточничеству;

- характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

В связи с отмеченным, последний этап расследования уголовных дел о взяточничестве чаще всего включает в себя производство таких следственных действий: допрос участников взяточничества (как ранее, так и позднее установленных); очные ставки; проверка показаний на месте; судебные экспертизы; следственный эксперимент; предъявление для опознания людей и предметов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

 

Правовые акты

1. Конституция Российской Федерации 1993г. (в последней ред. Законов РФ о поправках к конституции от 30.12.2008 №6-ФКЗ, №7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ ФЗ (в последней ред. ФЗ от 30.11.2011 №363-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301; 2011. №50. Ст.7347
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в последней ред. Федерального закона РФ от 01.03.2012 №18-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954; 2012. №10. Ст.1166

 

Научная литература

4. Аверьянова Т.В. Криминалистика. – М.: Инфра-М, 2012 – 927с.
5. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 503с.
6. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. – М.: Проспект, 2011 - 766с.
7. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2012 - 463с.
8. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011 - 501с.
9. Ландин И. Обнаружение и изъятие предмета взятки // Законность. 2007. №4. - С.40-42
10. Манахов С.А. Расследование преступлений о коррупции // Закон и право. 2008. №9 - С.20-24
11. Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма, 2012 - 463с.
12. Толкачев В.В. Методология исследования коррупционных отношений в контексте современной теории права // Государство и право. 2006. №7. - С.14-20 
13. Уголовное право России. Часть особенная. / Под ред. Л.Л. Кругликова. – М.:  Волтерс Клувер, 2012 - 839с.
14. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 2012 – 941с.
15. Филатова Т.В. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2009 - 242с.
16. Чупахин Р. Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве: теоретические и прикладные аспекты // Следователь. 2005. №1. - С.22-25

 

Материалы судебной практики

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ, №4, 2000.

 

 

 

1 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. - М.: ИНФРА-М, 2010. - C.422

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в последней ред. Федерального закона РФ от 01.03.2012 №18-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954; 2012. №10. Ст.1166

3 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 2012 – С.468

4 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. - М.: ИНФРА-М, 2010. - C.423

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ ФЗ (в последней ред. ФЗ от 30.11.2011 №363-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301; 2011. №50. Ст.7347

6 Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма, 2012 - C.316

7 Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011 - C.303

8 Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011 - C.304

9 Манахов С.А. Расследование преступлений о коррупции // Закон и право. 2008. №9 - С.21

10 Манахов С.А. Расследование преступлений о коррупции // Закон и право. 2008. №9 - С.22

11 Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2012 - C.338

12 Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2012 - C.340