Составление отчётности и проведение анализа бухгалтерской отчётности

 

24. Порядок совершения Обществом  сделок с участием заинтересованных лиц

 

1. Лицами, заинтересованными  в совершении Обществом сделки, в  том числе займа, кредита, залога, поручительства, признаются член Совета, Директор, управляющая организация (управляющий), акционер (акционеры), владеющий  совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций, а также лица, имеющие право  давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные  лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица:
1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
2. владеют 20% или более акций (долей, паёв) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
2. Понятие заинтересованности в сделке не применяется в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3. Лица, указанные в пункте 24.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 % или более голосующих акций (долей, паёв);
2. о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;
3. о сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до её совершения Советом большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 2/3 состава Совета, решение должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 24.5. настоящего Устава.
5. Решение о предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:
1. если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 2% и более балансовой стоимости активов Общества;
2. если сделка является размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% размещённых обыкновенных акций и ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
3. если сделка является размещением посредством подписки ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% размещённых обыкновенных акций и ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
4. если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества.
6. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания, предусмотренного пунктом 24.5. настоящего Устава, в случае, предусмотренном законодательством РФ (сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности).
7. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом в соответствии с законодательством РФ. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, для определения рыночной стоимости имущества должен быть привлечён независимый оценщик.
8. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 2/3 состава Совета, цена (денежная оценка) имущества определяется решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 24.5. настоящего Устава.
9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершённая с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. Заинтересованное лицо несёт перед Обществом ответственность в размере убытков, причинённых им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

 

25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

 

1. Балансовая  и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с законодательством  РФ о налогообложении. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Из прибыли, остающейся в распоряжении Общества после обязательных платежей:
1. формируется резервный фонд в размере 5% от уставного капитала и в порядке, определяемом законодательством РФ, при этом размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, указанного в настоящем пункте;
2. производится выплата дивидендов по акциям в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом.
3. При необходимости в Обществе могут образовываться иные фонды, создание которых не противоречит законодательству РФ.

 

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

 

1. Реорганизация и ликвидация Общества производятся в порядке, определяемом законодательством  РФ и настоящим Уставом.
2. В случае ликвидации Общества, после расчётов по всем обязательным платежам, активы Общества делятся между его акционерами в зависимости от категории и типа принадлежащих им акций в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
3. Вопрос о форме распределения активов (денежные средства, имущество, имущественные права и прочее) решает ликвидационная комиссия.

 

     Настоящий Устав утвержден решением общего собрания акционеров ОАО «Дзержинский мясокомбинат» от 28 марта 2008 года. Протокол № 2008/1.

     Председатель  собрания                                    Г.А. Смышляева

     Секретарь собрания                                   С.М. Золото

 
 
 
 
 

Приложение 3

 

Состав  совета директоров ОАО «ДЭМКА»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4

ВЫПИСКА

из протокола  № 2008/1 от 28 марта 2008 года

ГОДОВОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

 

Всего выпущено акций 59 271 штук.

Акций с правом голоса 59 271 штук.

На собрании зарегистрировано 3 акционера с количеством  акций 57 500 штук, что составляет 97% от общего числа голосов.

КВОРУМ НА СОБРАНИИ ИМЕЕТСЯ.

    1-ый вопрос повестки дня: «Создание ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ  ПО 1-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Бюллетень №1)

Согласно протоколу  № 1 Счетной комиссии

 

Создание ОАО  «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» утвердить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВЫПИСКА

из протокола  № 2008/1 от 28 марта 2008 года

ГОДОВОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

 

Всего выпущено акций 59 271 штук.

Акций с правом голоса 59 271 штук.

На собрании зарегистрировано 3 акционера с количеством  акций 57 500 штук, что составляет 97% от общего числа голосов.

КВОРУМ НА СОБРАНИИ ИМЕЕТСЯ.

    5-ый вопрос повестки дня: «Об избрании Генерального директора ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ » - Костюнин Алексея Борисовича».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ  ПО 5-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Бюллетень №5)

Согласно протоколу  № 5 Счетной комиссии

 

Избрать Генеральным  директором ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ » - Костюнина Алексея Алексеевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение 5

 

ТРУДОВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ. 
 

г. Дзержинск                                                                                   “17”___мая__2008 год 

    _Генеральный директор Костюнин А.Б._ именуемый в дальнейшем “Работодатель” и _Сагодатов_Г.В._ , именуемый в дальнейшем “Работник”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

    1. Предмет Соглашения

1.1. Работодатель  нанимает Работника на работу  в качестве _технолог пищевого производства условиях, оговоренных в настоящем Соглашении с испытательным сроком _________________

2. Обязательства Сторон

     2.1. Работодатель обязуется:

    - Своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату;

    - Соблюдать оговоренный режим и условия работы;

    - Если Работник работает у Работодателя  более 5 часов,  Работодатель предоставляет  для него горячее питание;

    2.2. Работник обязуется:

    - Добросовестно выполнять все  условия настоящего Соглашения  в течение всего срока действия  договора;

    - Нести материальную ответственность  за жизнь и здоровье членов  семьи и сохранность имущества Работодателя;

    - Соблюдать технику безопасности;

    - Подавать налоговую декларацию  и платить налоги установленные  законодательством РФ;

    - Соблюдать конфиденциальность;

    - При вступлении в должность  предоставить Медицинскую книжку, заверенную печатью СЭС, медицинские  справки, а также в установленные  сроки проходить необходимое  медицинское обследование;

    - Выполнять  следующие обязанности: 

    _контроль производственной цепочки_линии_полуфабрикатов_

 

    3. Размер и порядок  оплаты.

    3.1. Работодатель уплачивает Работнику  заработную плату из расчета ________ в час, что составляет  рассчитанный повременно или установленный месячный оклад в размере____________

    _______________________________________________________________________________

    3.2. Заработная плата выплачивается,  _один_ раз в месяц _третьего_ числа каждого месяца.

    4. Срок действия

    4.1. Соглашение вступает в силу  с момента его подписания.

    4.2. Настоящее Соглашение заключается  на период сроком _один год_, до “17”_мая_ 2009 года.

    4.3. Продление срока действия  Соглашения  производится по договоренности между Сторонами.

 

    5. Порядок расторжения  Соглашения

    5.1 Действие Соглашения прекращается  после истечения срока его  действия в случае, если Стороны  не договорились о продлении  Срока его действия.

    5.2. Досрочное расторжение Соглашения  возможно по инициативе Работника,  с предупреждением не менее  чем за неделю, в следующих  случаях: