Дивидендная политика

    о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его  выплаты.

    дата  проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2008 г.

    дата  составления и номер протокола  заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее  решение: протокол № 13/3 от 12.03.2008 г.

    содержание  решения, принятого советом директоров акционерного общества:

• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русполимет» и определить:

- Дату проведения  собрания 23 апреля 2008 г.

- Начало собрания  в 9 часов 00 минут.

- Начало регистрации  участников собрания  в  8 часов 00 минут.

- Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание административно-бытового корпуса сортопрокатного цеха.

- Форму проведения  собрания: совместное  присутствие акционеров  для обсуждения  вопросов повестки  дня и принятия  решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

• Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 года и утверждении размера дивиденда по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет».

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Русполимет» по результатам 2007 года:

- утвердить дивиденд  в размере 2,6 (две  целых шесть десятых) копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Русполимет»;

- установить общую  сумму дивидендов  в размере 130 337 629,24 руб. (сто тридцать миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот двадцать девять рублей 24 копейки);

- дивиденды выплатить деньгами в срок не позднее 31 декабря 2008 года;

- при выплате дивидендов  сумму дивидендов  уменьшить на соответствующую  сумму налога.

       Определить следующий  порядок выплаты  дивидендов лицам,  имеющим право  на получение дивидендов:

1. Акционерам - юридическим лицам – путем безналичного перечисления по соответствующим банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Русполимет» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, если иное не установлено дополнительным письменным соглашением акционера и ОАО «Русполимет».
2. Акционерам – физическим лицам:
• наличными денежными средствами через кассу ОАО «Русполимет»;
• путем безналичного перечисления по соответствующим банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Русполимет» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
• акционерам-физическим лицам, проживающим за пределами Кулебакского района Нижегородской области выплатить причитающиеся им дивиденды путем отправления денежного почтового перевода по месту жительства акционера в соответствии с данными, указанными в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Русполимет» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить, что расходы, возникающие  при отправлении  дивидендов денежными  почтовыми переводами производятся за счет ОАО «Русполимет». 

• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»:

- Утверждение годового  отчета ОАО «Русполимет»  за 2007 год. Утверждение  годовой бухгалтерской  отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

- Выплата (объявление) дивидендов по  результатам 2007 года. Утверждение размера  дивиденда по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет».

- Утверждение аудитора  ОАО «Русполимет».

- Выборы членов  Совета директоров  ОАО «Русполимет».

- Выборы членов  ревизионной комиссии  ОАО «Русполимет».

- Внесение изменений  и дополнений в  Устав ОАО «Русполимет».

- Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет».

      ОАО «Русполимет»