Криминальные риски и способы борьбы с ними

16 мая 2009г. Задержаны руководители банка, возглавлявшие преступную группу

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и 4 участников преступной группировки, которая вывела за рубеж через ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк" около 20 млрд руб. 
 
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководили преступной группой председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Самохвалов и председатель правления банка И.Карманова. 
 
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и 65 тыс. долл., а также боеприпасы. Руководители и 4 наиболее активных участника преступной группы задержаны. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). 
 

19 мая 2009г. Топ-менеджер банка вывел за рубеж десятки миллиардов рублей

Замначальника департамента экономической  безопасности МВД  России Виктор Камилатов  сообщил, что в  Москве была пресечена деятельность ОПГ, которая в течение 2008 года незаконно вывела за рубеж более 29 млрд. рублей. Организатором группы был начальник управления клиентского обслуживания ОАО "Русич Центр банк". 
 
 
 
В ходе обыска в квартире организатора преступной группы были изъяты финансовые документы, оттиски печатей подконтрольных фирм, ключи к банк-клиентам, а также 700 тыс. долларов. 
 
Несколько дней назад сообщалось об аналогичном факте. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и 4 участников преступной группировки, которая вывела за рубеж через ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк" около 20 млрд руб. Руководили преступной группой председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Самохвалов и председатель правления банка И.Карманова. 
 
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и 65 тыс. долл., а также боеприпасы. Руководители и 4 наиболее активных участника преступной группы задержаны. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). 
 

29 октября 2009г . МВД РФ поймало банду, заработавшую на обналичке десятки млн руб.

МВД пресекло деятельность ОПГ, занимавшейся переводом денежных средств посредством сети Интернет со счетов компаний клиентов на счета  подставных организаций. Как сообщили в пресс-службе управления "К" МВД РФ, группа состояла из 12 человек, организатором которой являлся ранее неоднократно судимый 48-летний житель г.Уфы. 
 
 
Обналичивание средств происходило следующим образом: организатор встречался с заказчиком и обговаривал сумму и процент за обналичку или за перевод в оффшор. Далее передавали клиенту реквизиты банковских счетов фирм-однодневок. После этого денежные средства по безналичному расчету поступали на указанные реквизиты. 
 
Управление переводами и счетами осуществлялось посредством банк-клиентов. 
Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию Российской Федерации. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тыс. евро. Иногда получение наличных осуществлялось через банкоматы. После этого деньги, за вычетом 3-4,5%, передавались клиентам. Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей. 
 
В ходе обысков, проведенных специалистами управления "К", были обнаружены и изъяты компьютеры и ноутбуки с установленными программами "Банк-Клиент", пластиковые карты, около 500 печатей и учредительных документов фирм-однодневок, иные предметы и документы, отражающие деятельность преступной группы. 
 
Организатору банды предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).