Особенности политики коммерческих банков в противодействии легализации преступных доходов

Описание: Легализация (отмывание) преступных доходов представляет серьёзную угрозу для всех стран мирового сообщества, наносит огромный ущерб национальным экономикам, способствует развитию организованной преступности (включая и транснациональную), её проникновению во властные структуры, росту коррупции и терроризма. Согласно экспертным оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности1, ежегодный совокупный объём отмываемых денежных средств составляет 2,7% мирового ВВП. Опыт ведущих государств показывает, что противодействие легализации может быть осуществлено только с помощью скоординированных действий национальных и корпоративных структур, направленных на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему своих стран.
Реферат содержит 1 файл: 

Особенности политики коммерческих банков в противодействии легализации преступных доходов.docx

40.37 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Особенности политики коммерческих банков в противодействии легализации преступных доходов? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы